*Aspecto Fundamental para en el fortalecimiento del Sistema Nacional ALA/CFT

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República de Nicaragua continúa promoviendo y fortaleciendo las habilidades, destrezas y conocimientos de sus funcionarios, apegado a lo establecido en su mapa estratégico.

En los meses de marzo y abril del 2014, funcionarios de la UAF participaron en actividades de capacitación dirigidas a fortalecer diferentes aspectos que resultan de interés para el desempeño eficiente de sus funciones como son la Seguridad Nacional, el Análisis Estratégico, la Coordinación Institucional y las Evaluaciones Mutuas del GAFI. 

Seguridad Nacional:

Nicaragua cuenta con el Sistema Nacional de Seguridad Democrática (SNSD) encargado de garantizar la seguridad democrática de la nación, a través de la coordinación y cooperación permanente de las instituciones del Estado especializadas en la materia.

En este sentido, el Funcionario de la UAF, Licenciado Donald Arias López, Director de Fiscalización y Cumplimiento está participando en el Curso de Especialistas en Dirección de Seguridad Nacional, Crisis e Inteligencia en México. 

El contenido del curso se basa en el análisis y evaluación de inteligencia, las políticas públicas y métodos de gestión de crisis orientada a profundizar en la dimensión social de la seguridad, por lo tanto el objetivo general del curso es fortalecer las capacidades institucionales de los países de la región, mediante el análisis e intercambio de experiencias en la materia. Dicho curso tiene una duración de seis meses.

Análisis Estratégico:

Las Unidades de Análisis Financiero deben agregar valor a la información recibida por lo que deben realizar dos tipos de análisis- el operativo y el estratégico- según lo establece la Nota Interpretativa de la Recomendación 29 del GAFI.

El análisis estratégico utiliza información disponible y obtenible, incluidos los datos que puedan ser proporcionados por otras autoridades competentes, para identificar las tendencias y los patrones de LA / FT relacionados para determinar las amenazas y vulnerabilidades; y ayudar a establecer políticas y metas dentro del sistema ALA/CFT del país.

La Licenciada Gabriela Rodríguez de la Dirección de Inteligencia Financiera de la UAF participó en el curso “Análisis Estratégicos para las UIF´s”, en Miami organizado por Grupo Egmont.

Dicho curso tuvo por objetivo conocer los usos y beneficios del análisis estratégico, el cómo realizar una buena planificación para la recolección de la información; y el empleo de herramientas específicas para facilitar las actividades de análisis con el fin de obtener una variedad de productos resultado del análisis estratégico. 

Coordinación Institucional:

Prevenir y detectar el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, no es una responsabilidad exclusiva del Estado, se requiere una participación y coordinación conjunta entre las instituciones vinculadas y la sociedad en general.

La Organización de Estados Americanos (OEA) por medio de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y la Superintendencia de Bancos de Guatemala, organizaron una investigación simulada de un caso de lavado de activos, donde se realizó un ejercicio involucrando a los subsistemas de regulación y prevención, detección y persecución, poniendo en práctica metodologías y técnicas para resolver un caso de lavado de activos.

En dicha actividad participó el Licenciado Erick Ramirez de la Dirección de Inteligencia Financiera de la UAF.

Evaluaciones Mutuas del GAFI:

La metodología de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicada en febrero del 2012, establece que para su Cuarta Ronda de evaluaciones mutuas, el GAFI ha adoptado dos enfoques complementarios, por una parte para evaluar el cumplimiento técnico de las recomendaciones aprobadas en febrero de 2012 y por otra, la manera en cómo se evidencia la efectividad del sistema ALA/CFT.

En este sentido, Licenciado Héctor Sevilla y el Ingeniero Salomón Hernández, funcionarios de la UAF participaron en El Salvador, en un curso de evaluadores que tuvo como fin explicar el alcance de la metodología del GAFI, métodos para su aplicación y su producto final: el Informe de Evaluación Mutua (IEM).

El curso fue organizado por Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) en colaboración con la Fiscalía General de la República de El Salvador.