La delegación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua que visitó Perú del 1 al 3 de junio del 2014 para participar en la XXII Reunión Plenaria del Grupo Egmont recibió una invitación del Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de ese país, Señor Sergio Espinoza, para compartir las experiencias de su entidad en la organización y operatividad de sus funciones regulatorias, de inteligencia y de supervisión.

Parte del intercambio fue conocer sobre el proceso de incorporación de Perú al Grupo Egmont y otros aspectos relacionados.

Durante el encuentro funcionarios encargados del Departamento de Análisis Operativo, del Departamento Análisis Estratégico y del Departamento de Cumplimiento de la UIF peruana explicaron de manera detallada el funcionamiento de sus oficinas.

Los representantes de la UAF de Nicaragua conocieron muy de cerca la experiencia de Perú en todos sus procesos para garantizar la implementación efectiva del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), el desarrollo de técnicas para el análisis estratégico y operativo y procedimientos en materia de supervisión a las entidades reguladas, aspecto a destacar, dada la gran cantidad de sujetos obligados registrados en esta institución y que cuya principal herramienta ha sido la Supervisión Basada en Riesgo, que se traduce en hacer una revisión más exhaustiva a aquellos sectores más vulnerables.

Cabe señalar que dicho encuentro además de compartir experiencias permitió fortalecer lo lazos de cooperación y colaboración mutua entre ambas instituciones.