La Unidad de Análisis Financiero de la República de Nicaragua, representada por el Doctor Heynar Martínez Morales, Director Jurídico y el Licenciado Donald Arias López, Director de Fiscalización y Cumplimiento, participaron del XVII Congreso Hemisférico: Prevención del Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo (ALD/CFT), realizado en la ciudad de Panamá del 21 al 23 de agosto.
Este congreso se realiza anualmente por la Asociación Bancaria de Panamá en donde destacados conferencistas internacionales y funcionarios públicos de distintos países del mundo como Venezuela, Argentina, México, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, y, por supuesto, Panamá como país sede y centro financiero de referencia en la región, abordaron diversos temas como las últimas normas y técnicas para prevenir el blanqueo de capitales, indicadores prospectivos como herramienta de gestión para un sistema de administración de riesgos de lavado de dinero es el tema del primer debate.
Así también, presentaron ideas para establecer una meto- dología de prevención segura en la Región, sobre transacciones sensitivas al administrar clientes de banca privada, para detectar cómo el sistema formal, y regulado crea el mercado informal, además del lavado de dinero.
Según el portal Agencia de Noticias Panamá (ANP) el Presidente del Congreso Hemisférico del Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo, Julio Aguirre, expresó que en su país ya se afina un borrador de ley que reforzará el combate al lavado de dinero, enfocado en la gestión de riesgo y detalló que esta Ley “estará bastante
alineada a lo que son las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y está dirigida al tema de enfoque basado en riesgo, lo que va a permitir enfocarnos más en lo que son las respon sabilidades por sector”, afirmó el Presidente del Congreso.
Más de 700 funcionarios de bancos, cooperativas, financieras, aseguradoras, fiduciarias y funcionarios públicos de Panamá y de países centroamericanos participaron en este evento.
Fuente:
http://www.asociacionbancaria.com/
http://www.laprensa.com.ni/2013/08/21/activos/159543-panama-sera-sede-congreso