Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
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La “Estrategia del Muro de Contención”, es una estrategia nacional para combatir el crimen organizado, lavado de dinero, trata de personas, contrabando y otros delitos conexos, desarrollada por el Ejército de Nicaragua, en conjunto con diferentes instituciones estatales, quienes la han asumido con el objetivo de constituir  entre todos un bloque monolítico sólido a nivel nacional, que asegure un sistema de prevención compacto y fortalecido.

Esta Estrategia, es un plan de acción en el que a través de la coordinación interinstitucional en nuestro país  entre  el Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Procuraduría General de la República, Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Ejército de Nicaragua, Policía Nacional, Comisión Nacional de Microfinanzas, Unidad de Análisis Financiero, Sistema Financiero Nacional y otras, se consolidan actividades operativas y jurídicas que permiten asegurar contundencia en esta estrategia de país.

Incluye, la  aplicación de leyes, es decir todo un soporte jurídico que permite asegurar que no exista impunidad, sobre todo para aque-llas personas involucradas en tratar de violentar o que violentan nuestras leyes.

Todo ese esfuerzo interinstitucional se vio reflejado desde abril  hasta julio, meses en que 494 operadores y operadoras del sistema de justicia penal de nuestro país  fueron instruidos mediante el primer ciclo de capacitaciones  en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, que se llevó a cabo en 15 seminarios realizados a nivel nacional, denominado “Seminario Taller Aplicación del Marco Jurídico Antilavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (ALD/FT)”, organizado por el Instituto de Altos Estudios Judiciales (IAEJ) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Estos seminarios se ejecutaron gracias al esfuerzo conjunto  de todas las instituciones, tanto públicas y privadas que se dedican a enfrentar estos delitos y que fueron clausurados la mañana del 16 de julio de 2013, en un acto que presidió la Máster Carmenza Cajina, Secretaria General del IAEJ, el Mayor General Denis Membreño Rivas y el Comisionado Mayor Aldo Sáenz, Director y Subdirector de la UAF, respectivamente.

Durante la clausura se entregaron reconocimientos a los docentes, especialistas en la materia, que impartieron los seminarios, como el Doctor Javier Morazán, Fiscal Director de la Unidad Contra el Crimen Organizado del Ministerio Público, el Juez Quinto de Audiencia, Doctor Julio César Arias, Comisionado Mayor Aldo Sáenz Ulloa, Subdirector de la Unidad de Análisis Financiero, y los especialistas Gustavo Salablanca Selva y Salomón Hernández Obando, también funcionarios de la UAF.

“Estos Seminarios son una muestra de la coordinación de todas las instituciones, tanto públicas como privadas, que estamos dedicadas a enfrentar este fenómeno que afecta toda la región. De esta manera, interactuamos e intercambiamos experiencia para seguir fortaleciendo este sistema, que se ha mantenido, existiese o no la UAF.

Eso es lo que queremos hacer, evitar que todos estos delitos transiten en nuestro país, aunque somos un paso obligado, nosotros tratamos de que Nicaragua sea un muro por el que no puedan introducirse”, indicó el Director de la UAF, Mayor General Denis Membreño Rivas, en su discurso.

Destacó que la capacitación es una de las actividades más importantes que Nicaragua desarrolla para enfrentar delitos peligrosos que no nacieron en el país, pero que lo hacen víctima de un fenómeno que transita por la región dejando a su paso infinidad de repercusiones de toda índole.

“No es un secreto que tenemos un poder judicial con unos jueces altamente capaces que han venido enfrentando sistemáticamente, con grandes dificultades pero con gran efectividad todos estos fenómenos que son peligrosos… a mi criterio, la estrategia del muro de contención que ha venido desarrollando el Ejército y las demás instituciones ha funcionado”, reconoció el Director de la UAF.

El Mayor General Membreño expresó su satisfacción por el alto porcentaje de participación de los convocados para asistir a estos seminarios, lo cual dijo, es muy importante para la UAF que tiene la perspectiva de realizar otra ronda de capacitación sobre una serie de temas “que debemos ir abordando en lo sucesivo” porque se debe optar siempre por un permanente proceso de actualización y fortalecimiento de todo el andamiaje jurídico en el país sobre este tópico y otros relacionados.

 

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