Coordinación Institucional, Supervisión Financiera y Análisis de Documentación Bancaria fueron los tres talleres impartidos en Nicaragua por consultores internacionales expertos en el tema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, mediante el auspicio del banco mundial.
Los Talleres se desarrollaron en septiembre de 2013 y fueron impartidos a 64 funcionarios de las diferentes instituciones del Estado vinculadas en el tema; como el Ministerio Público, Policía Nacional, Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, Procuraduría General de la República, Dirección General de Servicios Aduaneros, Comisión Nacional de Microfinanzas y la Unidad de Análisis Financiero.
Dichos Talleres estaban específicamente diseñados para el contexto de Nicaragua y bajo una metodología teórico-práctica muy interactiva en la que los participantes debían analizar documentos bancarios, recrear investigaciones de lavado de activos, y conocer sobre herramientas para una mejor supervisión de los Sujetos Obligados.
Al inaugurar los Talleres el Mayor General Denis Membreño Rivas, Director de la UAF agradeció al Banco Mundial por el apoyo brindado al gobierno, país y en particular a las instituciones que se beneficiaron de esta capacitación.
“La formación profesional no acaba y debe ampliarse con el desarrollo de la vida, requerimos de herramientas y conocimientos para tener la capacidad de enfrentar retos”, dijo el Director de la UAF.
Durante la entrega de certificados de participación la Especialista de la Unidad de Integridad de los Mercados Financieros del Banco Mundial, Yara Esquivel, quien fungió como parte del grupo de expositores y coordinadora de la capacitación, agradeció a los participantes y expresó que: “el hecho que estos talleres estén integrados por diferentes instituciones es muy importante, porque estamos luchando contra los mismo males y somos nosotros los que nos ponemos de acuerdo para ganarles la batalla”.