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ALD. – 12 de enero de 2021/ El Poder Judicial emitió sentencias en casos emblemáticos de corrupción con irrisorias penas o absoluciones que se traducen en la práctica en blanqueo de los involucrados en los hechos.

El blanqueo de casos de corrupción o procesos que se dilatan sin una acción clara y contundente de la Justicia ponen en peligro al país ante la posibilidad de volver a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por incumplir compromisos en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y de la proliferación de las armas de destrucción masiva.

En breve tiempo el Poder Judicial permitió que juicios emblemáticos culminen con irrisorias penas o llamativas absoluciones.

En la causa que involucra al ex senador Óscar González Daher por tráfico de influencias y conocida como audios filtrados del JEM, el Tribunal de Sentencia le aplicó una pena ajustada a su medida sin ir a prisión, con la suspensión de la condena.

El otro caso que afronta por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa sufre de dilaciones por diversos motivos. Esta vez, ayer no se inició por el Covid positivo de González Daher y de su hijo, el concejal de Luque Óscar González Chaves. En tribunales señalan que el juicio podría haber empezado de forma telemática.

Llamativamente días antes de la sentencia a su medida, OGD estuvo en la casa de Horacio Cartes, reunido con el ex presidente.

El presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, admitió que Gafilat, que se encargará de evaluar si Paraguay cumple o no sus compromisos, tendrá en cuenta las sentencias que se dictan en la Justicia. La Corte se comprometió ante el Grupo a perseguir los delitos.

En tanto Carlos Arregui, ministro de Seprelad, dijo a Monumental AM que si Paraguay ingresa a una de las listas del Gafi, los efectos sobre la economía serán muy negativos.

Aclaró que repercutirá no solo en el sistema financiero o individuos de mayores ingresos, sino que influirá en los sectores más vulnerables. Detalló que los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), organismo que somete a Paraguay a una evaluación mutua, vendrán en marzo y se reunirán con actores del sistema local. Sobre las sentencias judiciales dijo que tienen influencia en la evaluación.

*NOTA ACLARATORIA: La Publicación de este tipo de información por parte de la UAF, es de carácter referencial y de mera ilustración para los usuarios de la página web sobre determinadas novedades y/o tópicos de especial interés en la materia de PLD/FT; y consecuentemente tiene como único fin la recomendación de lectura para su conocimiento. No constituye, por consiguiente, ninguna instrucción por parte de la UAF ni obligación alguna para los Usuarios del Sitio Web de la UAF.

Texto original publicado en: https://www.antilavadodedinero.com/paraguay-se-expone-a-entrar-a-lista-gris-del-gafi-por-casos-de-corrupcion/

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