La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República de Nicaragua, desde noviembre del año pasado implementó el Sistema de Reportes en Líneas denominado “SIREL”, para todos los Sujetos Obligados que deben emitir Reportes, según se establece en la Ley N° 793.

Una vez habilitado el SIREL, también se inició el proceso de entrega de usuario y contraseña para los Oficiales de Cumplimiento de las diferentes entidades del sector financiero nacional para ingresar por primera vez al Sistema y que de manera individual cada usuario personalice e ingrese sus nuevos datos de manera confidencial.

Durante este año, también se seguirá con este proceso, por eso el 4 de febrero se realizó una reunión con los Oficiales de Cumplimiento de diferentes entidades financieras registradas ante la UAF, con el objetivo de explicarles el uso e importancia del SIREL, asimismo se les entregó su usuario y contraseña correspondiente.

En esta ocasión la UAF entregó 60 claves de accesos a mismo número de Oficiales de Cumplimiento de las distintas entidades financieras, entre ellas: Microfinancieras, empresas de remesas y envió de encomiendas, casas de cambio, casas de empeños y préstamos, casinos y salas de juegos.

¿Cómo obtener acceso al SIREL?

Los Sujetos Obligados regulados por SIBOIF o CONAMI deben presentar a la UAF:
Carta de solicitud de credenciales de acceso al SIREL para el Oficial de Cumplimiento y Suplente (si aplica) firmada por el Representante Legal.
Carta de No Objeción por parte de su regulador.
Hoja de vida
Fotocopia de cédula de identidad

Los Sujetos Obligados regulados directamente por la UAF deben:

Cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución No. UAF-N-002-2013, Normativa para Oficiales de Cumplimiento en PLD/FT/FP de los Sujetos Obligados Regulados por la UAF.
Si ya cumplieron con lo establecido en la Normativa de Oficiales de cumplimiento, deben remitir una carta de solicitud de credenciales de acceso al SIREL para el Oficial de Cumplimiento y Suplente (si aplica) firmada por el Representante Legal.

La Unidad de Análisis Financiero insta a los Sujetos Obligados a utilizar la plataforma electrónica, esto les permitirá interactuar de manera ágil, segura y confiable con la información que generen y deben remitir.

Para acceder al SIREL deberán ingresar a la página web
(www.uaf.gob.ni) y seleccionar la opción: Sistema de Reportes en línea ubicado en la parte izquierda, debajo de la pestaña de inicio.