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México. – 10 de septiembre de 2020/ En entrevista con Mónica Garza, Santiago Nieto asegura que se han identificado dos tipologías en este tipo de negocios; reconoce que hay una relación difícil con Fiscal General.

La pornografía infantil y la trata de personas creció 107 por ciento en comparación al año pasado, debido a la pandemia, reconoció el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, al subrayar que se trabaja en el desmantelamiento de las redes financieras de esos grupos criminales de explotación sexual.

“Sí se han incrementado dos cosas: la trata de personas, vía la contratación en redes y en sitios de Internet, y el otro tema es la pornografía infantil. El dato es 107 por ciento más de lo que teníamos el año pasado, respecto a este año, en virtud de la pandemia. ¿Qué sucede?, que los niños, las niñas, están en un grado mayor de vulnerabilidad”, expuso.

En entrevista con la periodista Mónica Garza en el programa Es de Mañana, en ADN40, dijo que lamentablemente México es el segundo país a nivel mundial en turismo sexual infantil, donde la delincuencia organizada obtiene ganancias por alrededor de 12 mil millones de dólares en América Latina, mientras que a nivel global suman 150 mil millones de dólares.

El funcionario explicó que la UIF ha identificado dos tipologías en este negocio lucrativo de trata de personas que implica en esclavitud sexual, explotación laboral, tráfico de órganos y esclavitud, además de la vulnerabilidad de niñas y niños que están más tiempo en sitios de Internet.

Mencionó que la primera tipología utilizada por los criminales son el uso de jovencitas sudamericanas, de Europa del Este, que son traídas a México con engaños; les quitan el pasaporte y las obligan a prostituirse, las encierran en departamentos, y hay casos donde les toman fotos semidesnudas para luego subirlas a Internet.

“Este tipo de delitos tienen un componente financiero, un fin de naturaleza económica, requieren tener cierta infraestructura para poder montar una actividad delictiva como ésta en spas, centros de masaje, gimnasios inclusive, hoteles y moteles”, detalló.

SUSTRACCIÓN DEL HOGAR

Nieto Castillo refirió que la segunda tipología detectada es que niñas, niños de 10, 11 y 12 años, incluso más chicos, son sustraídos de sus familias por secuestro, por enamoramiento, se los llevan de su entorno familiar y los obligan a prostituirse en las grandes ciudades del país, pero también en el extranjero.

“Es decir, son niñas mexicanas de Puebla, Tlaxcala, particularmente de Tenancingo es un municipio muy preocupante para nosotros, pero está Oaxaca, Chiapas, Guerrero, y es donde encontramos casas con cúpulas y cada cúpula representa eso, una mujer que ha sido tratada por esa familia. Van a Nueva York, a Chicago, Los Ángeles, pero también a Ciudad de México, a Centroamérica”.

Reveló también que en el caso de la explotación sexual se ha logrado identificar cómo se esclaviza a las personas e inclusive se utilizan los sistemas de empresas fachada para poder pagar los servicios, así como el prepago de sueldos y salarios a los tratantes y grupos que vigilan a las jóvenes, entre ellos integrantes del cártel de La Unión Tepito.

“En Ciudad de México, La Unión Tepito, entre otras de las actividades delictivas, daban seguridad a estas casas o departamentos donde las jovencitas estaban aisladas. Hay que entenderlo así, hay un componente financiero que necesitamos desmantelar”, aseveró.

BUENA COORDINACIÓN

Cuestionado por Mónica Garza sobre la coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), Santiago Nieto aceptó que “evidentemente, la relación entre el fiscal (Gertz Manero) y yo no es la idónea; sin embargo, yo lo respeto, mi punto es: mientras haya coordinación interinstitucional, que él diga lo que quiera”.

Sin embargo, indicó que mantiene una buena relación con la Fiscalía Anticorrupción, con la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) y también con la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (FEPADE), que encabeza José Agustín Ortiz Pinchetti; con esas tres la UIF trabaja muy bien. Hizo notar que gracias a esa colaboración se ha logrado, por ejemplo, la orden de aprehensión en contra del magistrado que concedía amparos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Mientras que con la SEIDO recientemente se dio el caso de la Universidad de Hidalgo, donde el líder del patronato (Gerardo Sosa) —sin mencionarlo por su nombre— se había convertido en un cacique de la casa de estudios en los últimos 40 años, y que generó una red de empresas que contrataba para realizar transferencias por 151 millones de dólares de Suiza a Estados Unidos, y de este país a México y que hasta el momento no se ha podido acreditar la procedencia lícita de los recursos.

Mientras los delincuentes vayan cantando y permita llegar

a las personas más altas de la estructura criminal o que permita conocer otros hechos delictivos, estoy de acuerdo con los criterios de oportunidad y el testigo colaborador

CORRUPCIÓN DE LA JUSTICIA

En ese sentido se pronunció por corregir los errores en la impartición de justicia, pues de nada sirve si se detienen a sicarios como José Antonio Yépez, el Marro; 10 o 20 narcomenudistas, si cuando son llevados a los centros de readaptación social se amparan y les otorgan una suspensión para ser trasladados a su lugar de origen.

Hay que combatir a sicarios, líderes, las estructuras financieras, la corrupción política, pero, afirmó, la delincuencia organizada no surge por generación espontánea sino a partir de ciertos componentes políticos que les permiten, por amenaza o por colusión, la corrupción ministerial, judicial, policial, porque el gran negocio en la procuración de justicia es el no ejercicio de la acción penal.

Y por el lado de la impartición de justicia, continuó, la corrupción está en la concesión de suspensiones o juicios de amparo como recientemente se vio con el nivel de penetración que tuvo el CJNG en jueces locales y federales en el estado de Jalisco.

“Hay un halo de protección que tienen los grupos criminales y es a partir de que el Ministerio Público, los policías o los jueces no desarrollan bien su función. Y a mí lo que particularmente creo que tenemos que hacer es mejorar la condición del ministerio público que está ganando la cuarta parte de lo que percibe un juez de distrito, cuando su función es fundamental de acusar a alguien en los tribunales”.

VISIÓN AL FUTURO

Al hablar sobre las nuevas facultades para la UIF, Nieto Castillo consideró que es fundamental ampliar su competencia para tener información sobre partidos políticos, sindicatos e inclusive de equipos de fútbol, ya que se trata de una actividad vulnerable para ser utilizada como lavado de dinero.

“Yo creo que esto es una parte fundamental, ampliar la competencia de la Unidad de Inteligencia Financiera para cumplir además los estándares internacionales que nos pide GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que son autonomía técnica y de gestión”, expuso.

Santiago Nieto dijo también que se busca establecer coordinación con las unidades de inteligencia financiera locales para tener información respecto al Registro Público de la Propiedad, comercio, civil, etcétera, que nos permita ver quiénes son los beneficiarios finales, por ejemplo, de corrupción a nivel local. “La labor de la UIF queda inconclusa si no se puede hacer que las fiscalías puedan llevar los casos a los tribunales. Y es lo mismo en corrupción que en trata de personas, en narcotráfico, lo que necesitamos es combatir la impunidad en este país y la única vía es llevando a los responsables ante los tribunales”, planteó.

El dato: Hasta junio, la UIF había congelado 2 mil 751 cuentas (mil 110 mdp, 6.1 millones de dólares, y 5.6 millones de euros) a personas físicas.

COOPERACIÓN CRIMINAL

Opinó que las fiscalías locales y General de la República deben ser “academias de canto”, es decir, que “mientras los delincuentes vayan cantando y tener información que permita llegar a las personas más altas de la estructura criminal o que permita conocer otros hechos delictivos, yo estoy de acuerdo con los criterios de oportunidad y el testigo colaborador, pero para eso necesitamos tener elementos suficientes”.

Reveló que hay presencia en el país de 19 organizaciones delictivas, dos supranacionales como los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa; ocho que se construyeron en el sexenio pasado a nivel local como La Unión Tepito, Cártel de Tláhuac, de Ciudad de México; Cártel Independiente de Acapulco; Guerreros Unidos y Los Rojos en Guerrero; Los Viagra en Michoacán.

Mientras que en este momento se está dando la caída del Cártel Santa Rosa de Lima, a partir de las acciones del Gobierno federal, la Sedena, el Gobierno de Guanajuato, la Marina y el Centro Nacional de Inteligencia.

Adelantó que se busca un acuerdo con Serena y Sedei, con la DEA, para poder tener listados de las organizaciones criminales para bloquear sus recursos financieros, y ejemplificó el caso del CJNG que en una sola operación se logró intervenir mil millones de pesos. Por último, Nieto Castillo aseguró que si el Presidente Andrés Manuel López Obrador quiera que se vaya de candidato al Gobierno de Querétaro, lo aceptará.

“Tú dices que vas a estar donde el Presidente quiera que estés; el Presidente puede querer que te vayas de candidato al gobierno de Querétaro por Morena, ¿lo harás?”, preguntó Mónica Garza. “Siempre y cuando si el Presidente me pide que lo haga, evidentemente lo haría”, respondió el titular de la UIF.

Santiago Nieto Castillo

Formación: licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en derecho por la UNAM; Máster Internacional en Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Barcelona. Trayectoria: Magistrado Presidente de la Quinta Circunscripción del TEPJF; titular de la FEPADE de la PGR y actualmente titular de la UIF de la SHCP.

*NOTA ACLARATORIA: La Publicación de este tipo de información por parte de la UAF, es de carácter referencial y de mera ilustración para los usuarios de la página web sobre determinadas novedades y/o tópicos de especial interés en la materia de PLD/FT; y consecuentemente tiene como único fin la recomendación de lectura para su conocimiento. No constituye, por consiguiente, ninguna instrucción por parte de la UAF ni obligación alguna para los Usuarios del Sitio Web de la UAF.

Texto original publicado en: https://www.razon.com.mx/mexico/uif-financiadores-redes-trata-pornografia-infantil-404848

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