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El Economista. - 24 de junio de 2020/ La reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo arrancará con el debate sobre el lavado de dinero proveniente del comercio ilegal de vida silvestre.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo comienza este miércoles su reunión plenaria con el debate sobre el lavado de dinero proveniente del comercio ilegal de vida silvestre, uno de los delitos más redituables para la delincuencia con ganancias que van de los 20,000 a los 150,000 millones de dólares al año.

Durante la plenaria de GAFI, que se realizará de manera virtual, los participantes podrán analizar y discutir un nuevo informe de este organismo internacional que aborda el tráfico ilegal de vida silvestre como delito predicado del lavado de dinero.

“Como resultado de las restricciones de viaje y las medidas de confinamiento causadas por el Covid-19, la plenaria del GAFI se reunirá virtualmente. En este momento desafiante y sin precedentes, cuando millones de personas en todo el mundo continúan luchando con el impacto del virus, el GAFI continúa su importante trabajo para detener el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”, explicó en un comunicado el organismo internacional.

Además del tema del lavado de dinero por el tráfico de vida silvestre, también se analizarán temas como los avances en todo el mundo respecto a la regulación de activos virtuales, así como el desarrollo de las stablecoins, que son aquellas monedas virtuales que podrían ser emitidas por bancos centrales.

Otros de los temas a tratar dentro de esta reunión, es la evolución en los mecanismos de financiamiento de grupos terroristas como ISIS o Al-Qaeda.

Esta reunión plenaria es la última que se realiza bajo la presidencia china de Xiangmin Liu para dar paso a la representación de Alemania.

*NOTA ACLARATORIA: La Publicación de este tipo de información por parte de la UAF, es de carácter referencial y de mera ilustración para los usuarios de la página web sobre determinadas novedades y/o tópicos de especial interés en la materia de PLD/FT; y consecuentemente tiene como único fin la recomendación de lectura para su conocimiento. No constituye, por consiguiente, ninguna instrucción por parte de la UAF ni obligación alguna para los Usuarios del Sitio Web de la UAF.

Texto original publicado en: https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/GAFI-inicia-plenaria-con-la-mira-en-el-lavado-por-el-trafico-de-vida-silvestre-20200624-0051.html

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