Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
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Invercasa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión – INVERCASA SAFI con el apoyo de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), están promoviendo la realización del VI Congreso Centroamericano de Prevención Lavado de Activos y Delitos Financieros, actividad que nace con el objetivo de elevar el nivel conocimiento  y la cultura en materia de PLA/FT/FP e impulsar la aplicación de mejores prácticas de gestión de riesgos en agentes del sector financiero, empresas privadas, entes gubernamentales, sujetos obligados, reguladores, supervisores, jefes de riesgo, jefes de control interno, oficiales de cumplimiento, abogados, auditores, inversionistas y público en general.

El Congreso tendrá lugar los días 19 y 20 marzo 2020 en el Hotel Double Tree By Hilton Managua (antiguo Barceló Managua) y contará con la participación de reconocidos conferencistas internacionales provenientes de Argentina, Estados Unidos, México, Panamá, Perú y República Dominicana.

El VI Congreso de PLA y Delitos Financieros estará enfocado en “Los desafíos del control PLD/FT/FP ante la nueva década y la transformación digital”.  Algunos temas a abordarse en este VI Congreso son:

  • Transformación Digital de Los Programas de Cumplimiento – Compliance vs ECompliance.
  • Como prepararse para una Supervisión con Metodología de Enfoque Basada en Riesgo.
  • Claves y Recomendaciones para un adecuado chequeo contra listas.
  • Análisis de Estados Financieros para la detección del Lavado de Activos y/o Delitos Financieros.
  • Enfoque y retos de los modelos prevención de lavado de activos en APNFD y el uso de herramientas digitales y tecnológicas.

Paralelamente se estará efectuando un Taller de cupo limitado titulado: “Abogados y Contadores como Sujetos Obligados en la Prevención de Lavado de Activos:  Hasta donde deben llegar las exigencias regulatorias”

El Congreso promete ser de gran calidad organizativa y didáctica como años anteriores.

Para información o reserva del cupo usted puede llamar al 2277 1212 Ext. 2138 o escribir a los correos:

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