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ALD. -7 de enero del 2020/ Un total de 29 países de la Unión Europea, Estados Unidos y Australia abrieron 1.000 investigaciones contra cabecillas del lavado de dinero y narcotraficantes. Según Europol, 650 entidades bancarias contribuyeron en la declaración de miles de transacciones fraudulentas de mulas de dinero y evitaron una pérdida de 12,9 millones de euros, y la cooperación identificó 3.800 mulas financieras y 386 reclutadores.

La ayuda de las entidades bancarias ha sido primordial para darle el golpe a los blanqueadores. Pero muchas de estas transacciones, provenientes del narcotráfico, se realizaron precisamente con su complicidad.

Uno de los principales ejemplos es el de Danske Bank, salpicado en la indagación que inició Europol en 2018. En Rusia utilizaron al banco para realizar multimillonarias consignaciones a cuentas de las que los administrativos nunca tuvieron registro.

Cuando quisieron hacer algo, más de 200.000 millones de euros habían sido lavados solo en Estonia. Pronto todos empezaron a conocer a los países bálticos como la “gran lavandería de dinero ruso en la Unión Europea”.

Para los bancos no es complicado saber cuándo ocurre un lavado de dinero. La primera alarma está en el registro de transacciones con sumas exorbitantes a personas que usualmente no mueven esas cantidades. Incluso ellos pueden rastrear el lugar de procedencia del dinero.

El problema es que radica en que “las mulas de dinero actúan sin darse cuenta, están cometiendo un delito”, señaló la agencia.

La estrategia de los carteles mexicanos se basa en crear laboratorios clandestinos en países como Holanda y Bélgica, que tienen reglamentos permisivos del consumo de drogas suaves, como la marihuana.

La legalización de estas sustancias ha propiciado el interés de los narcotraficantes mexicanos en la producción y distribución de drogas sintéticas como metanfetaminas. Por eso, cada vez más expertos creen que la única manera de limpiar las rutas del lavado, y con eso acabar con el narcotráfico, es la legalización de las drogas.

*NOTA ACLARATORIA: La Publicación de este tipo de información por parte de la UAF, es de carácter referencial y de mera ilustración para los usuarios de la página web sobre determinadas novedades y/o tópicos de especial interés en la materia de PLD/FT; y consecuentemente tiene como único fin la recomendación de lectura para su conocimiento. No constituye, por consiguiente, ninguna instrucción por parte de la UAF ni obligación alguna para los Usuarios del Sitio Web de la UAF.

Texto original publicado en: https://www.antilavadodedinero.com/conozca-las-rutas-millonarias-del-lavado-de-dinero-en-el-mundo/

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