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ALD. – 27 de noviembre del 2019/ Por qué la Comisión de juegos multó al Macau Casino en Washington que le pague $ 1.25 millones por cubrir los costos de la investigación.

Las autoridades estaban preguntando sobre el casino por acusaciones de lavado de dinero y préstamo de préstamos en los lugares de juego de la compañía.

¿Por qué la Comisión penalizó al casino?

La Comisión quería cubrir los costos de su investigación en el casino y disuadir a sus pares de participar en actividades similares. El reembolso está relacionado con una investigación de 2016 en el casino después de algunas quejas sobre lavado de dinero y préstamo de préstamos contra la empresa. El Departamento de Policía de Tukwila y la Comisión de Juego investigaron las propiedades de Lakewood y Tukwila en Macao.

Dave Trujillo, Director de la Comisión de Juego del Estado de Washington, dijo:

“Esta penalización envía un mensaje a los involucrados en la investigación, así como a otros en la industria. Tomaremos las medidas necesarias para mantener el elemento criminal fuera de las instalaciones de juego autorizadas “.

¿ Qué revelaron las investigaciones?

Una empleada no identificada del casino trajo grandes bolsas de billetes de $ 20. La mujer de 45 años solía dar este dinero a sus cómplices. Comprarían juegos, jugarían por un corto período de tiempo y retirarían sus posiciones con billetes de $ 100. Estos sospechosos también tienen fichas y efectivo a otros clientes en el casino y les cobraron una tasa de interés exorbitantemente alta.

Una declaración de la Comisión sugiere que la empleada apuntaría deliberadamente a los empleados que mostraron signos de problemas con el juego. Varias de sus víctimas eran asalariados con un salario mínimo y tuvieron dificultades para pagar el 10-15% de interés sobre los préstamos que les otorgó. Sus co-conspiradores incluyeron a su novio de 27 años y algunos asociados que usaron “tácticas de miedo y violencia amenazada” para cobrar sus cuotas a las víctimas.

En marzo, una estación de radio con sede en Seattle, KOMO, informó que habían prestado dinero a 100 personas, incluidos clientes y empleados del casino. También lavaron $ 1.5 millones a través del casino. 

El autor del plan tenía plataformas de juego, teléfonos inteligentes, tabletas, bolsos elegantes, joyas, una gran televisión y un auto elegante en su casa. También confiscaron $ 45,000 en efectivo. El empleado fue acusado del uso de medios extorsivos para cobrar deudas, deudas ilegales y lavado de dinero. Ella también enfrenta un caso criminal.

Después de recibir evidencia, excluyeron a los propietarios de los locales de operar salas de juego en el estado. La Comisión confiscó las licencias de siete empleados de la sala pública. Otras cuatro licencias están pendientes de revocación.

*NOTA ACLARATORIA: La Publicación de este tipo de información por parte de la UAF, es de carácter referencial y de mera ilustración para los usuarios de la página web sobre determinadas novedades y/o tópicos de especial interés en la materia de PLD/FT; y consecuentemente tiene como único fin la recomendación de lectura para su conocimiento. No constituye, por consiguiente, ninguna instrucción por parte de la UAF ni obligación alguna para los Usuarios del Sitio Web de la UAF.

Texto original publicado en: https://www.antilavadodedinero.com/por-que-multaron-con-1-25-millones-al-macao-casino-en-washington/

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