Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero

Con el objetivo de revisar y analizar el informe de los principales aspectos de la XXXIX plenaria del GAFILAT, los resultados de recalificación al informe de evaluación mutua de Nicaragua, y los planes de acción para atender aspectos de cumplimiento técnico y de efectividad que pueden ser mejorados, el pasado 2 de agosto de 2019 se llevó a efecto la cuarta reunión de trabajo de la Comisión Nacional ALA/ CFT/CFP, la cual fue dirigida por su coordinador el Dr. Iván Acosta Montalván.

Partiendo de la experiencia y de la utilidad del ejercicio simulado en materia de inmovilización de activos para casos de Financiamiento a la Proliferación, la UAF propuso la realización de nuevos ejercicios simulados sobre sanciones financieras dirigidas y relacionadas con el FT y el FP, en los cuales participarán más y nuevos miembros del sistema, incluyendo autoridades pertinentes y sujetos obligados, lo que fue aprobado por la Comisión.

Los objetivos de llevar a cabo dichos simulacros son los de capacitar y adiestrar a los participantes, valorar el tiempo de reacción y respuesta de las distintas instancias, detectar deficiencias o debilidades que pudieran generarse durante los ejercicios, y tomar medidas correctivas para superar dichas deficiencias o debilidades.

El Dr. Acosta Montalván, instó a continuar desarrollando las acciones necesarias por las subcomisiones, con las cuales, se demuestren los avances del país en la lucha contra el crimen organizado y el LA/FT/FP.

Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero