Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero

RETROALIMENTACIÓN SOBRE LOS RIESGOS NACIONALES Y SECTORIALES DE LA FT FP MEDIDAS DE MITIGACIÓN, OBLIGACIONES NORMATIVAS Y APLICACIÓN DEL EBR - Grupo 3

Capacitacin-general-Sujetos-Obligados-APNFD-Grupo-3

RETROALIMENTACIÓN SOBRE LOS RIESGOS NACIONALES Y SECTORIALES DE LA FT FP MEDIDAS DE MITIGACIÓN, OBLIGACIONES NORMATIVAS Y APLICACIÓN DEL EBR - Grupo 2

Capacitacin-general-Sujetos-Obligados-APNFD-Grupo-2

RETROALIMENTACIÓN SOBRE LOS RIESGOS NACIONALES Y SECTORIALES DE LA FT FP MEDIDAS DE MITIGACIÓN, OBLIGACIONES NORMATIVAS Y APLICACIÓN DEL EBR - Grupo 1

Capacitacin-general-Sujetos-Obligados-IF-Grupo-1

Cartilla de PLA/FT/FP sector vehiculos

Cartilla de PLA/FT/FP sector vehiculos

Cartilla de PLA/FT/FP sector remesas

Cartilla-de-PLAFTFP-sector-remesas

Informe de Evaluación de Riesgos de LA/FT/FP Sector Casinos.

Informe de Evaluación de Riesgos de LA/FT/FP Sector Casinos

Guía ROS de Remesas

GUIA-ROS-Remesas

Guía ROS de Arrendamiento financiero

GUIA-ROS-Arrendamiento

Guía ROS de Emisión y administración de medios de pago

GUIA-ROS-MediosPago

Guía ROS de Operaciones de factoraje

GUIA-ROS-Factoraje

Guía ROS Corredores de bienes raíces

GUIA-ROS-CorredoresBienesRaices

Guía ROS Sector Casinos

GUIA-ROS-Casinos

Guía ROS Sector de Proveedores de servicios fiduciarios

GUIA-ROS-ServiciosFiduciarios

Guía ROS para Casas de empeño y prestamo

GUIA-ROS-CasasEmpeñoPrestamo

Guía ROS para Compraventa o cambio moneda

GUIA-ROS-Compraventa-o-CambioMoneda

Guía ROS para Microfinanzas

GUIA-ROS-Microfinanzas

Guía UAF - Estafas y Ciberdelitos UV

Guia-UAF--Estafas-y-ciberdelitos-UV

Guía ROS para Cooperativas

GUIA-ROS-COOPERATIVAS

Guía ROS para Comerciantes de Metales

GUIA-ROS-COMERCIANTES-DE-METALES-PRECIOSOS

Guía ROS para Comerciantes de Autos

GUIA-ROS-COMERCIANTES-DE-VEHCULOS

Informe de Evaluación de Riesgos de LA/FT/FP Sector Empeño y Prestamo.

Informe de Evaluación de Riesgos de LA/FT/FP Sector Empeño y Prestamo

Informe de Evaluación de Riesgos de LA/FT/FP Bienes Raices.

Informe de Evaluación de Riesgos de LA/FT/FP Bienes Raices

40 Recomendaciones y Metodología del GAFI.

40 Recomendaciones y Metodología del GAFI

Estudio Sectorial de riesgos de las personas y estructuras jurídicas.

EstudioSectorialRiesgosPersonasyEstructurasJuridicas

Evaluación Sectorial de riesgos de los abogados y notarios públicos de la República de Nicaragua.

EvaluacionSectorialRiesgosAbogadosyNotariosPublicos

Informe Ejecutivo de la Estrategia Nacional y Plan de Acción

Informe_Ejecutivo_EstrategiaNacional_PlanAccion

Informe Evaluacion de Riesgo Sectorial Microfinanzas

Informe_ERS_Microfinanzas

Evaluación de Riesgos de LA/FT del sector de comerciantes y/o piedras preciosas

Evaluación de Riesgos de LA/FT del sector de comerciantes y/o piedras preciosas - 07/2021

Actualización de Guía para la detección de Operaciones Sospechosas relacionadas al LA-FT-FP

Actualización de Guía para la detección de Operaciones Sospechosas relacionadas al LA-FT-FP - 2021

INFORME EJECUTIVO ENR LA-FT-FP 2021

INFORME EJECUTIVO ENR LA-FT-FP 2021

Presentaciones Seminario Virtual “Retroalimentación sobre buenas prácticas ALA/CFT”

Tema-1-Presentacion-Tipologias-Locales-Seminario-Virtual

Tema-2-Presentacion-ROS-Seminario-Virtual-UAF

Tema-3-Presentacion-Activos-Virtuales

Tema-4-Beneficiario-Final-Enero-2021

Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (Recomendaciones y Metodología)

Recomendaciones y Metodologia GAFILAT - Diciembre 2020

Informe de Evaluación de Riesgos - Sector Remesas - versión completa

Informe_ER_remesas

Informe de Evaluación de Riesgos - Sector Remesas - versión simplificada

Informe_ER_remesa_simplificado

Informe de Evaluación de Riesgos - Sector Proveedores de servicios fiduciarios - versión completa

IER_Sector Proveedores de servicios fiduciarios

Informe de Evaluación de Riesgos - Sector Proveedores de servicios fiduciarios - versión simplificada

IER_Sector PSF

Libro conmemorativo por el 20 Aniversario del GAFILAT

Libro conmemorativo por el 20 Aniversario del GAFILAT

Informe de Evaluación de Riesgos de LA/FT del sector de comerciantes y distribuidores de vehiculos nuevos y/o usados - version completa

Evaluación de Riesgos de LA/FT del sector de comerciantes y distribuidores de vehiculos nuevos y/o usados - version completa

Informe de Evaluación de Riesgos de LA/FT del sector de comerciantes y distribuidores de vehiculos nuevos y/o usados

Evaluación de Riesgos de LA/FT del sector de comerciantes y distribuidores de vehiculos nuevos y/o usados

Evaluación de Riesgos de LA/FT del sector de Cooperativas - versión completa

Evaluación de Riesgos de LA/FT del sector de Cooperativas - version Completa

Evaluación de Riesgos de LA/FT del sector de Cooperativas

Evaluación de Riesgos de LA/FT del sector de Cooperativas

Guía para la detección de Operaciones Sospechosas relacionadas al LA-FT-FP

Guia para la deteccion de Operaciones sospechosas relacionadas al LA-FT-FP

Debida diligencia en la cadena de suministros de oro colombiana: Perspectivas generales

Perspectivas generales en la cadena de suministros de oro Colombiana

Directriz de mejores prácticas para la identificación del Beneficiario Final en los Sujetos Obligados regulados por la UAF

Directriz para Identificar al BF 06.02.19

La UIF y el Sistema ALA/CFT: Un nuevo modelo de gestión Sistemático, Amplio y Bidireccional

 Modelo de gestion SAB UIAF Colombia.pdf

Modelo de Administración del Riesgo LA/FT para profesionales de Compra y Venta de Divisas

 Modelo de Administración del Riesgo de LAFT y Contrabando web.pdf

Modelo de Administración del Riesgo LA/FT para el Sector Comercio Exterior

 Modelo Administración de Riesgo Comercio Exterior web.pdf

Informe del Índice de ALA de Basilea 2016

 Informe del índice ALA de Basilea 2016 es.pdf

Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero