|
40 Recomendaciones y la metodología de evaluación del GAFI actualizada al mes de agosto de 2025 |
|
ESTUDIO DE RIESGO DE LA/FT/FP DEL SECTOR DE COMPRAVENTA Y/O CAMBIO DE MONEDA EN NICARAGUA. |
|
ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA. RecomendacionesMetodologia-para-la-Quinta-Ronda-de-Evaluaciones-Mutuas |
|
Estudio sobre el impacto de la corrupción en materia de lavado de activos en países del GAFILAT Diciembre 2024. EstudiosobreelimpactodelacorrupcinenmateriadelavadodeactivosenpaisesdelGAFILAT |
|
Evaluación regional de riesgos de las personas y estructuras jurídicas para el LA/FT - PROGBCIE2302. ESR-personas-y-estructuras-jcas-a-nivel-regional.revpospleno |
|
ACTUALIZACIÓN DE GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL: INFORME DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL DE RIESGOS PARA IF REGULADAS POR LA UAF. |
|
ACTUALIZACIÓN DE GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL: INFORME DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL DE RIESGOS PARA APNFD REGULADAS POR LA UAF. |
|
RESUMEN EJECUTIVO ER de LA/FT/FP asociada a Sociedades Mercantiles |
|
RESUMEN EJECUTIVO ER de LA/FT/FP asociada a AV/PSAV Resumen Ejecutivo ER de LA/FT/FP asociada a AV/PSAV 2021-2024 |
|
GUÍA DE PREVENCIÓN Y ENFRENTAMIENTO A LAS ESTAFAS EN LÍNEA |
|
GUÍA Y RETROALIMENTACIÓN SOBRE TIPOLOGÍAS, SECTORES, SEÑALES DE ALERTA Y ESQUEMAS DE LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DE LA TRATA DE PERSONAS. |
|
Actualización de la ENR de LA 2020-2022 |
|
RESUMEN EJECUTIVO ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO 2020-2023 Resumen Ejecutivo Actualización de la evaluación nacional de riesgo 2020-2023 |
|
ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA |
|
ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA LA/FT/FP JULIO 2023 |
|
PANORAMA FINTECH CENTROAMÉRICA 2023 |
|
TERCERA ACTUALIZACIÓN DEL INFORME DE AMENAZAS REGIONALES 2019-2021. Tercera-Actualizacion-del-informe-de-amenazas-regionales-2019-2021 |
|
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL: INFORME DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL DE RIESGOS PARA IF REGULADAS POR LA UAF. |
|
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL: INFORME DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL DE RIESGOS PARA APNFD REGULADAS POR LA UAF. |
|
RETROALIMENTACIÓN SOBRE LOS RIESGOS NACIONALES Y SECTORIALES DE LA FT FP MEDIDAS DE MITIGACIÓN, OBLIGACIONES NORMATIVAS Y APLICACIÓN DEL EBR - Grupo 3 |
|
RETROALIMENTACIÓN SOBRE LOS RIESGOS NACIONALES Y SECTORIALES DE LA FT FP MEDIDAS DE MITIGACIÓN, OBLIGACIONES NORMATIVAS Y APLICACIÓN DEL EBR - Grupo 2 |
|
RETROALIMENTACIÓN SOBRE LOS RIESGOS NACIONALES Y SECTORIALES DE LA FT FP MEDIDAS DE MITIGACIÓN, OBLIGACIONES NORMATIVAS Y APLICACIÓN DEL EBR - Grupo 1 |
|
Informe de Evaluación de Riesgos de LA/FT/FP Sector Casinos. |
|
Guía ROS de Remesas |
|
Guía ROS de Arrendamiento financiero |
|
Guía ROS de Emisión y administración de medios de pago |
|
Guía ROS de Operaciones de factoraje |
|
Guía ROS Corredores de bienes raíces |
|
Guía ROS Sector Casinos |
|
Guía ROS Sector de Proveedores de servicios fiduciarios |
|
Guía ROS para Casas de empeño y prestamo |
|
Guía ROS para Compraventa o cambio moneda |
|
Guía ROS para Microfinanzas |
|
Guía UAF - Estafas y Ciberdelitos UV |
|
Guía ROS para Cooperativas |
|
Guía ROS para Comerciantes de Metales |
|
Guía ROS para Comerciantes de Autos |
|
Informe de Evaluación de Riesgos de LA/FT/FP Sector Empeño y Prestamo. Informe de Evaluación de Riesgos de LA/FT/FP Sector Empeño y Prestamo |
|
Informe de Evaluación de Riesgos de LA/FT/FP Bienes Raices. |
|
40 Recomendaciones y Metodología del GAFI. |
|
Estudio Sectorial de riesgos de las personas y estructuras jurídicas. |
|
Evaluación Sectorial de riesgos de los abogados y notarios públicos de la República de Nicaragua. |
|
Informe Ejecutivo de la Estrategia Nacional y Plan de Acción |
Informe Evaluacion de Riesgo Sectorial Microfinanzas |
Evaluación de Riesgos de LA/FT del sector de comerciantes y/o piedras preciosasEvaluación de Riesgos de LA/FT del sector de comerciantes y/o piedras preciosas - 07/2021 |
|
Actualización de Guía para la detección de Operaciones Sospechosas relacionadas al LA-FT-FP Actualización de Guía para la detección de Operaciones Sospechosas relacionadas al LA-FT-FP - 2021 |
|
INFORME EJECUTIVO ENR LA-FT-FP 2021 |
|
Presentaciones Seminario Virtual “Retroalimentación sobre buenas prácticas ALA/CFT” Tema-1-Presentacion-Tipologias-Locales-Seminario-Virtual Tema-2-Presentacion-ROS-Seminario-Virtual-UAF |
Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (Recomendaciones y Metodología)
|
Informe de Evaluación de Riesgos - Sector Remesas - versión completa |
Informe de Evaluación de Riesgos - Sector Remesas - versión simplificada |
Informe de Evaluación de Riesgos - Sector Proveedores de servicios fiduciarios - versión completa |
Informe de Evaluación de Riesgos - Sector Proveedores de servicios fiduciarios - versión simplificada |
Libro conmemorativo por el 20 Aniversario del GAFILAT |
Informe de Evaluación de Riesgos de LA/FT del sector de comerciantes y distribuidores de vehiculos nuevos y/o usados - version completa |
Informe de Evaluación de Riesgos de LA/FT del sector de comerciantes y distribuidores de vehiculos nuevos y/o usados |
Evaluación de Riesgos de LA/FT del sector de Cooperativas - versión completaEvaluación de Riesgos de LA/FT del sector de Cooperativas - version Completa |
Evaluación de Riesgos de LA/FT del sector de Cooperativas |
Guía para la detección de Operaciones Sospechosas relacionadas al LA-FT-FPGuia para la deteccion de Operaciones sospechosas relacionadas al LA-FT-FP |
Debida diligencia en la cadena de suministros de oro colombiana: Perspectivas generalesPerspectivas generales en la cadena de suministros de oro Colombiana |
Directriz de mejores prácticas para la identificación del Beneficiario Final en los Sujetos Obligados regulados por la UAF |
La UIF y el Sistema ALA/CFT: Un nuevo modelo de gestión Sistemático, Amplio y Bidireccional |
Modelo de Administración del Riesgo LA/FT para profesionales de Compra y Venta de Divisas Modelo de Administración del Riesgo de LAFT y Contrabando web.pdf |
Modelo de Administración del Riesgo LA/FT para el Sector Comercio Exterior |
Informe del Índice de ALA de Basilea 2016 |
