GUÍA DE PREVENCIÓN Y ENFRENTAMIENTO A LAS ESTAFAS EN LÍNEA |
GUÍA Y RETROALIMENTACIÓN SOBRE TIPOLOGÍAS, SECTORES, SEÑALES DE ALERTA Y ESQUEMAS DE LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DE LA TRATA DE PERSONAS. |
Actualización de la ENR de LA 2020-2022 |
RESUMEN EJECUTIVO ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO 2020-2023 Resumen Ejecutivo Actualización de la evaluación nacional de riesgo 2020-2023 |
ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA |
ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA LA/FT/FP JULIO 2023 |
PANORAMA FINTECH CENTROAMÉRICA 2023 |
TERCERA ACTUALIZACIÓN DEL INFORME DE AMENAZAS REGIONALES 2019-2021. Tercera-Actualizacion-del-informe-de-amenazas-regionales-2019-2021 |
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL: INFORME DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL DE RIESGOS PARA IF REGULADAS POR LA UAF. |
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL: INFORME DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL DE RIESGOS PARA APNFD REGULADAS POR LA UAF. |
CARTILLA DE PREVENCIÓN LA/FT/FP - Sector de Servicios Factoraje |
CARTILLA DE PREVENCIÓN LA/FT/FP - Sector de Servicios Medios de Pago |
CARTILLA DE PREVENCIÓN LA/FT/FP - Sector de Servicios Cambio de Moneda |
CARTILLA DE PREVENCIÓN LA/FT/FP - Sector de Servicios Fiduciarios |
CARTILLA DE PREVENCIÓN LA/FT/FP - Sector de Arrendamiento Financiero |
CARTILLA DE PREVENCIÓN LA/FT/FP - Sector de Casas de Empeño y Prestamo |
CARTILLA DE PREVENCIÓN LA/FT/FP - Sector de Casinos |
CARTILLA DE PREVENCIÓN LA/FT/FP - Sector de Microfinanzas |
CARTILLA DE PREVENCIÓN LA/FT/FP - Sector de Bienes Raices |
CARTILLA DE PREVENCIÓN LA/FT/FP - Sector de Cooperativas |
CARTILLA DE PREVENCIÓN LA/FT/FP - Sector de Comerciantes de Metales preciosos y/o Piedras preciosas. |
RETROALIMENTACIÓN SOBRE LOS RIESGOS NACIONALES Y SECTORIALES DE LA FT FP MEDIDAS DE MITIGACIÓN, OBLIGACIONES NORMATIVAS Y APLICACIÓN DEL EBR - Grupo 3 |
RETROALIMENTACIÓN SOBRE LOS RIESGOS NACIONALES Y SECTORIALES DE LA FT FP MEDIDAS DE MITIGACIÓN, OBLIGACIONES NORMATIVAS Y APLICACIÓN DEL EBR - Grupo 2 |
RETROALIMENTACIÓN SOBRE LOS RIESGOS NACIONALES Y SECTORIALES DE LA FT FP MEDIDAS DE MITIGACIÓN, OBLIGACIONES NORMATIVAS Y APLICACIÓN DEL EBR - Grupo 1 |
Cartilla de PLA/FT/FP sector vehiculos |
Cartilla de PLA/FT/FP sector remesas |
Informe de Evaluación de Riesgos de LA/FT/FP Sector Casinos. |
Guía ROS de Remesas |
Guía ROS de Arrendamiento financiero |
Guía ROS de Emisión y administración de medios de pago |
Guía ROS de Operaciones de factoraje |
Guía ROS Corredores de bienes raíces |
Guía ROS Sector Casinos |
Guía ROS Sector de Proveedores de servicios fiduciarios |
Guía ROS para Casas de empeño y prestamo |
Guía ROS para Compraventa o cambio moneda |
Guía ROS para Microfinanzas |
Guía UAF - Estafas y Ciberdelitos UV |
Guía ROS para Cooperativas |
Guía ROS para Comerciantes de Metales |
Guía ROS para Comerciantes de Autos |
Informe de Evaluación de Riesgos de LA/FT/FP Sector Empeño y Prestamo. Informe de Evaluación de Riesgos de LA/FT/FP Sector Empeño y Prestamo |
Informe de Evaluación de Riesgos de LA/FT/FP Bienes Raices. |
40 Recomendaciones y Metodología del GAFI. |
Estudio Sectorial de riesgos de las personas y estructuras jurídicas. |
Evaluación Sectorial de riesgos de los abogados y notarios públicos de la República de Nicaragua. |
Informe Ejecutivo de la Estrategia Nacional y Plan de Acción |
Informe Evaluacion de Riesgo Sectorial Microfinanzas |
Evaluación de Riesgos de LA/FT del sector de comerciantes y/o piedras preciosasEvaluación de Riesgos de LA/FT del sector de comerciantes y/o piedras preciosas - 07/2021 |
Actualización de Guía para la detección de Operaciones Sospechosas relacionadas al LA-FT-FP Actualización de Guía para la detección de Operaciones Sospechosas relacionadas al LA-FT-FP - 2021 |
INFORME EJECUTIVO ENR LA-FT-FP 2021 |
Presentaciones Seminario Virtual “Retroalimentación sobre buenas prácticas ALA/CFT” Tema-1-Presentacion-Tipologias-Locales-Seminario-Virtual Tema-2-Presentacion-ROS-Seminario-Virtual-UAF |
Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (Recomendaciones y Metodología)
|
Informe de Evaluación de Riesgos - Sector Remesas - versión completa |
Informe de Evaluación de Riesgos - Sector Remesas - versión simplificada |
Informe de Evaluación de Riesgos - Sector Proveedores de servicios fiduciarios - versión completa |
Informe de Evaluación de Riesgos - Sector Proveedores de servicios fiduciarios - versión simplificada |
Libro conmemorativo por el 20 Aniversario del GAFILAT |
Informe de Evaluación de Riesgos de LA/FT del sector de comerciantes y distribuidores de vehiculos nuevos y/o usados - version completa |
Informe de Evaluación de Riesgos de LA/FT del sector de comerciantes y distribuidores de vehiculos nuevos y/o usados |
Evaluación de Riesgos de LA/FT del sector de Cooperativas - versión completaEvaluación de Riesgos de LA/FT del sector de Cooperativas - version Completa |
Evaluación de Riesgos de LA/FT del sector de Cooperativas |
Guía para la detección de Operaciones Sospechosas relacionadas al LA-FT-FPGuia para la deteccion de Operaciones sospechosas relacionadas al LA-FT-FP |
Debida diligencia en la cadena de suministros de oro colombiana: Perspectivas generalesPerspectivas generales en la cadena de suministros de oro Colombiana |
Directriz de mejores prácticas para la identificación del Beneficiario Final en los Sujetos Obligados regulados por la UAF |
La UIF y el Sistema ALA/CFT: Un nuevo modelo de gestión Sistemático, Amplio y Bidireccional |
Modelo de Administración del Riesgo LA/FT para profesionales de Compra y Venta de Divisas Modelo de Administración del Riesgo de LAFT y Contrabando web.pdf |
Modelo de Administración del Riesgo LA/FT para el Sector Comercio Exterior |
Informe del Índice de ALA de Basilea 2016 |