Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
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Unidad de Análisis Financiero

GUÍA DE PREVENCIÓN Y ENFRENTAMIENTO A LAS ESTAFAS EN LÍNEA

Guia de prevencion y enfrentamiento a las estafas en linea 

GUÍA Y RETROALIMENTACIÓN SOBRE TIPOLOGÍAS, SECTORES, SEÑALES DE ALERTA Y ESQUEMAS DE LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DE LA TRATA DE PERSONAS.

GUÍA Y RETROALIMENTACIÓN SOBRE TIPOLOGÍAS, SECTORES, SEÑALES DE ALERTA Y ESQUEMAS DE LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DE LA TRATA DE PERSONAS. 

Actualización de la ENR de LA 2020-2022

Actualización de la evaluación nacional de riesgo 2020-2022 

RESUMEN EJECUTIVO ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO 2020-2023 

Resumen Ejecutivo Actualización de la evaluación nacional de riesgo 2020-2023 

ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA 

Actualización Estándares Diciembre 2023 

ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA LA/FT/FP JULIO 2023

Actualización Estandares Julio 2023

PANORAMA FINTECH CENTROAMÉRICA 2023

Panorama FinTech Centroamérica 2023

TERCERA ACTUALIZACIÓN DEL INFORME DE AMENAZAS REGIONALES 2019-2021.

Tercera-Actualizacion-del-informe-de-amenazas-regionales-2019-2021

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL: INFORME DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL DE RIESGOS PARA IF REGULADAS POR LA UAF.

Guia-EIR-IF

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL: INFORME DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL DE RIESGOS PARA APNFD REGULADAS POR LA UAF.

Guia-EIR-APNFD

CARTILLA DE PREVENCIÓN LA/FT/FP - Sector de Servicios Factoraje

Cartilla-Prevencion-LAFTFP-Factoraje

CARTILLA DE PREVENCIÓN LA/FT/FP - Sector de Servicios Medios de Pago

Cartilla-Prevencion-LAFTFP-MediosPago

CARTILLA DE PREVENCIÓN LA/FT/FP - Sector de Servicios Cambio de Moneda

Cartilla-Prevencion-LAFTFP-CVMoneda

CARTILLA DE PREVENCIÓN LA/FT/FP - Sector de Servicios Fiduciarios

Cartilla-Prevencion-LAFTFP-Fiduciarias

CARTILLA DE PREVENCIÓN LA/FT/FP - Sector de Arrendamiento Financiero

Cartilla-Prevencion-LAFTFP-Arrendamiento

CARTILLA DE PREVENCIÓN LA/FT/FP - Sector de Casas de Empeño y Prestamo

Cartilla-Prevencion-LAFTFP-EmpeñoPrestamo

CARTILLA DE PREVENCIÓN LA/FT/FP - Sector de Casinos

Cartilla-Prevencion-LAFTFP-Casinos

CARTILLA DE PREVENCIÓN LA/FT/FP - Sector de Microfinanzas

Cartilla-Prevencion-LAFTFP-Microfinanzas

CARTILLA DE PREVENCIÓN LA/FT/FP - Sector de Bienes Raices

Cartilla-Prevencion-LAFTFP-BienesRaices

CARTILLA DE PREVENCIÓN LA/FT/FP - Sector de Cooperativas

Cartilla-Prevencion-LAFTFP-Cooperativas

CARTILLA DE PREVENCIÓN LA/FT/FP - Sector de Comerciantes de Metales preciosos y/o Piedras preciosas.

Cartilla-Prevencion-LAFTFP-Metales

RETROALIMENTACIÓN SOBRE LOS RIESGOS NACIONALES Y SECTORIALES DE LA FT FP MEDIDAS DE MITIGACIÓN, OBLIGACIONES NORMATIVAS Y APLICACIÓN DEL EBR - Grupo 3

Capacitacin-general-Sujetos-Obligados-APNFD-Grupo-3

RETROALIMENTACIÓN SOBRE LOS RIESGOS NACIONALES Y SECTORIALES DE LA FT FP MEDIDAS DE MITIGACIÓN, OBLIGACIONES NORMATIVAS Y APLICACIÓN DEL EBR - Grupo 2

Capacitacin-general-Sujetos-Obligados-APNFD-Grupo-2

RETROALIMENTACIÓN SOBRE LOS RIESGOS NACIONALES Y SECTORIALES DE LA FT FP MEDIDAS DE MITIGACIÓN, OBLIGACIONES NORMATIVAS Y APLICACIÓN DEL EBR - Grupo 1

Capacitacin-general-Sujetos-Obligados-IF-Grupo-1

Cartilla de PLA/FT/FP sector vehiculos

Cartilla de PLA/FT/FP sector vehiculos

Cartilla de PLA/FT/FP sector remesas

Cartilla-de-PLAFTFP-sector-remesas

Informe de Evaluación de Riesgos de LA/FT/FP Sector Casinos.

Informe de Evaluación de Riesgos de LA/FT/FP Sector Casinos

Guía ROS de Remesas

GUIA-ROS-Remesas

Guía ROS de Arrendamiento financiero

GUIA-ROS-Arrendamiento

Guía ROS de Emisión y administración de medios de pago

GUIA-ROS-MediosPago

Guía ROS de Operaciones de factoraje

GUIA-ROS-Factoraje

Guía ROS Corredores de bienes raíces

GUIA-ROS-CorredoresBienesRaices

Guía ROS Sector Casinos

GUIA-ROS-Casinos

Guía ROS Sector de Proveedores de servicios fiduciarios

GUIA-ROS-ServiciosFiduciarios

Guía ROS para Casas de empeño y prestamo

GUIA-ROS-CasasEmpeñoPrestamo

Guía ROS para Compraventa o cambio moneda

GUIA-ROS-Compraventa-o-CambioMoneda

Guía ROS para Microfinanzas

GUIA-ROS-Microfinanzas

Guía UAF - Estafas y Ciberdelitos UV

Guia-UAF--Estafas-y-ciberdelitos-UV

Guía ROS para Cooperativas

GUIA-ROS-COOPERATIVAS

Guía ROS para Comerciantes de Metales

GUIA-ROS-COMERCIANTES-DE-METALES-PRECIOSOS

Guía ROS para Comerciantes de Autos

GUIA-ROS-COMERCIANTES-DE-VEHCULOS

Informe de Evaluación de Riesgos de LA/FT/FP Sector Empeño y Prestamo.

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Informe de Evaluación de Riesgos de LA/FT/FP Bienes Raices.

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40 Recomendaciones y Metodología del GAFI.

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Estudio Sectorial de riesgos de las personas y estructuras jurídicas.

EstudioSectorialRiesgosPersonasyEstructurasJuridicas

Evaluación Sectorial de riesgos de los abogados y notarios públicos de la República de Nicaragua.

EvaluacionSectorialRiesgosAbogadosyNotariosPublicos

Informe Ejecutivo de la Estrategia Nacional y Plan de Acción

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Informe Evaluacion de Riesgo Sectorial Microfinanzas

Informe_ERS_Microfinanzas

Evaluación de Riesgos de LA/FT del sector de comerciantes y/o piedras preciosas

Evaluación de Riesgos de LA/FT del sector de comerciantes y/o piedras preciosas - 07/2021

Actualización de Guía para la detección de Operaciones Sospechosas relacionadas al LA-FT-FP

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INFORME EJECUTIVO ENR LA-FT-FP 2021

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Presentaciones Seminario Virtual “Retroalimentación sobre buenas prácticas ALA/CFT”

Tema-1-Presentacion-Tipologias-Locales-Seminario-Virtual

Tema-2-Presentacion-ROS-Seminario-Virtual-UAF

Tema-3-Presentacion-Activos-Virtuales

Tema-4-Beneficiario-Final-Enero-2021

Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (Recomendaciones y Metodología)

Recomendaciones y Metodologia GAFILAT - Diciembre 2020

Informe de Evaluación de Riesgos - Sector Remesas - versión completa

Informe_ER_remesas

Informe de Evaluación de Riesgos - Sector Remesas - versión simplificada

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Informe de Evaluación de Riesgos - Sector Proveedores de servicios fiduciarios - versión completa

IER_Sector Proveedores de servicios fiduciarios

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Libro conmemorativo por el 20 Aniversario del GAFILAT

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Informe de Evaluación de Riesgos de LA/FT del sector de comerciantes y distribuidores de vehiculos nuevos y/o usados - version completa

Evaluación de Riesgos de LA/FT del sector de comerciantes y distribuidores de vehiculos nuevos y/o usados - version completa

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Evaluación de Riesgos de LA/FT del sector de Cooperativas - versión completa

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Evaluación de Riesgos de LA/FT del sector de Cooperativas

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Guía para la detección de Operaciones Sospechosas relacionadas al LA-FT-FP

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Debida diligencia en la cadena de suministros de oro colombiana: Perspectivas generales

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Directriz de mejores prácticas para la identificación del Beneficiario Final en los Sujetos Obligados regulados por la UAF

Directriz para Identificar al BF 06.02.19

La UIF y el Sistema ALA/CFT: Un nuevo modelo de gestión Sistemático, Amplio y Bidireccional

 Modelo de gestion SAB UIAF Colombia.pdf

Modelo de Administración del Riesgo LA/FT para profesionales de Compra y Venta de Divisas

 Modelo de Administración del Riesgo de LAFT y Contrabando web.pdf

Modelo de Administración del Riesgo LA/FT para el Sector Comercio Exterior

 Modelo Administración de Riesgo Comercio Exterior web.pdf

Informe del Índice de ALA de Basilea 2016

 Informe del índice ALA de Basilea 2016 es.pdf

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Unidad de Análisis Financiero
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