INSTITUCIONES DEL GRUN SUSCRIBEN INSTRUMENTO DE COORDINACIÓN, COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN, ENFRENTAMIENTO Y JUDICIALIZACIÓN DE LOS DELITOS DE CRIMEN ORGANIZADO, NARCOTRÁFICO, LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO A LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y OTROS DELITOS CONEXOS.
MEFCCA Y AUF AFIRMAN CONVENIO DE COOPERACIÓN
El pasado 8 de febrero de 2017, se llevó a cabo la firma del Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con el objetivo de fortalecer la Coordinación Interinstitucional para enfrentar el Lavado de Dinero, Bienes y Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP).
La firma del Convenio fue suscrita por la Lic. MARÍA AUXILIADORA CHIONG GUTIÉRREZ, Ministra del MEFCCA, y el Mayor General DENIS MEMBREÑO RIVAS, Director General de la UAF, lo cual permitirá establecer los mecanismos de coordinación, facilitación, cooperación e intercambio de información entre ambas instituciones para fortalecer el Sistema Nacional ALA/CFT/CFP, en pro de la protección al Estado y sociedad nicaragüense.
Este Convenio también permitirá desarrollar, coordinar e implementar programas de capacitación, intercambio de experiencias e inducción en temas relacionados al ámbito de la prevención del LA/FT/FP vinculados al sector de cooperativas.
UAF firma Convenio de Cooperación con el Instituto Nicaraguense de Cultura
Con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y los mecanismos de facilitación e intercambio de información en correspondencia con la Política de Estado de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de enfrentar enérgicamente el LA/FT/FP, el Instituto Nicaragüense de Cultura (INC) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) suscribieron un Convenio de Cooperación.
La firma de este Convenio es importante para continuar fortaleciendo el Sistema ALA/CFT/CFP, permitirá acceder a información sobre obras de arte, su mercado, sus coleccionistas y marco jurídico, facilitará entender los flujos de capital de este sector y detectar, eventualmente, intentos de introducir fondos ilícitos.
Los compromisos definidos en el convenio se basan en procesos de retroalimentación entre la UAF y el INC, y mecanismos de coordinación y colaboración para el intercambio de información.
Dicho convenio fue firmado por el Arquitecto Luis Morales Alonso, Co- Director General del INC y el Mayor General Denis Membreño Rivas, Director General de la UAF.
