Grupo de Acción Financiera Internacional          

              Grupo de Acción Financiera de América Latina         

       Organización de Naciones Unidas

          Organización de los Estados Americanos 

Fondo Monetario Internacional

      Banco Interamericano de Desarrollo                                                                              

     Grupo EGMONT 

    Banco Mundial 

     Unidad de Análisis Financiero de chile  

           Unidad de Análisis Financiero de Panamá

     Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador

        Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia