Nicaragua, cambios en el Código Procesal Penal: ¿represión o soberanía?
Entrevista con Fabrizio Casari
Varios países deben mejorar regulación en APNFD: GAFI
Las APNFD –que incluyen abogados, notarios, contadores, proveedores de servicios fiduciarios y de compañías, y agentes inmobiliarios– pueden facilitar la corrupción, consciente o inconscientemente, debido a su acceso privilegiado al sistema financiero.
Grandes esquemas de lavado de dinero se dan vía los gatekeepers: GAFl
“Hay países y jurisdicciones muy relevantes, que tienen lagunas que dejan prácticamente fuera a este sector de la regulación".
La cocaína impulsa la violencia mientras el opio disminuye: ONUDD 2024
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) publicó su informe anual de drogas, en el que expone los múltiples estragos causados por el auge de la industria de la cocaína.
