Avances en la preparación país para la V Ronda de EM
Del 13 al 15 de mayo en la Ciudad de Cuzco, Perú, el GAFILAT desarrolló una reunión de Coordinadores Nacionales y preparación para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas (EM)...
Acto de Clausura VIII Curso-Taller de Acreditación de Oficiales de Cumplimiento
El miércoles 28 de mayo de 2025 en el Auditorio Roberto González de la UNAN-Managua, La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) realizaron acto de clausura y entrega de diplomas de acreditación a los participantes del VIII Curso- Taller “El Oficial de Cumplimiento como figura esencial para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/FP)…
Evaluación de Riesgos de LA/FT/FP asociados a Activos Virtuales y Normativa PLA/FT/FP para PSAV
El 24 de febrero 2025, la UAF desarrolló un webinar de seis horas denominado “Capacitación sobre AV y PSAV-Evaluación de Riesgos y PLA/FT/FP”…
Un Paso Clave en la Regulación de los Activos Virtuales en Nicaragua.
La normativa, emitida por la UAF establece las obligaciones de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) en la identificación, mitigación y gestión de los riesgos asociados a LA/FT/FP
