Informe de Análisis Estratégico de Tipologías
La UAF conforme las facultades establecidas en el artículo 5 de la Ley 976 “Ley de la Unidad de Análisis Financiero” en su labor rectora en materia de prevención del LA/FT/FP y como institución integrante del Consejo Nacional ALA/CFT/CFP, realizó el Informe de Tipologías de Lavado de Activos en Nicaragua…
Ejercicios Simulados Contra el FT y FP
Nicaragua, a través del Consejo Nacional ALA/ CFT/CFP desarrolló, el 20 de febrero de 2025, ejercicios simulados sobre la implementación de sanciones financieras dirigidas contra el FT/FP conforme sus funciones establecidas en la Ley Contra el LA/FT/FP y en el marco de preparación para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
Evaluación de Riesgos de LA/FT/FP asociados a Activos Virtuales y Normativa PLA/FT/FP para PSAV
El 24 de febrero 2025, la UAF desarrolló un webinar de seis horas denominado “Capacitación sobre AV y PSAV-Evaluación de Riesgos y PLA/FT/FP”…
Un Paso Clave en la Regulación de los Activos Virtuales en Nicaragua.
La normativa, emitida por la UAF establece las obligaciones de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) en la identificación, mitigación y gestión de los riesgos asociados a LA/FT/FP
