Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
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Entró en vigencia la Normativa de Sanciones
La UAF creó la Resolución UAF-N -022-2019 “Normativa para establecer los procedimientos para la imposición de sanciones a los Sujetos Obligados regulados y supervisados por la Unidad de Análisis Financiero, a sus directores, gerentes administrativos y oficiales de cumplimiento”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 83 del 6 de mayo de 2019.

La Normativa tiene por objeto establecer los procedimientos y criterios que la UAF tomará en cuenta para la imposición de medidas correctivas y/o sanciones administrativas según el tipo de la infracción (leve, grave o muy grave) que hubiesen cometido los Sujetos Obligados regulados y supervisados por la UAF. Establece el concurso y la continuidad de las infracciones, así como su prescripción sustantiva y procesal de las mismas. Con la publicación de dicha resolución, se derogó la Resolución UAF-N-013-2016.

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