Nuevas reglas antilavado para proveedores de activos virtuales
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió en el Diario Oficial de la Federación (DOF) nuevas reglas donde solicita más requisitos para que los proveedores de activos virtuales se puedan dar de alta y sean supervisados en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
GAFI: México no ha cumplido con las 40 recomendaciones
De las 40 recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a México se han cumplido cinco, una no está cumplida, 15 parcialmente cumplidas y 19 se encuentran en estatus de mayoritariamente cumplidas, reveló el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, Santiago Nieto.
Reunión conjunta de expertos sobre métodos y tendencias 23-26 de noviembre de 2020
El Grupo de Acción Financiera concluyó la Reunión conjunta de expertos de cuatro días de duración, a la que asistieron aproximadamente 400 expertos del sector público y privado de todo el mundo.
Los Bancos necesitan comprender su exposición a las criptomonedas incluso si no toman custodia de estas
Recientes novedades en Estados Unidos sugieren que los reguladores se están preparando para la adopción permanente de los activos digitales y esperan que las instituciones financieras comprendan su exposición y mitiguen los riesgos asociados.
