Riesgo de lavado de activos en Latinoamérica, según GAFILAT
El GAFILAT publicó el 21 de septiembre de 2020 la ‘Segunda actualización del informe de amenazas regionales en materia de lavado de activos 2017-2018’, en el que se expone que las tipologías más usadas en la región son el uso de testaferros, seguido de la utilización de personas y estructuras jurídicas, y la transferencia de valores o dinero.
¿Pueden los bancos resolver el rompecabezas del lavado de dinero a través de la tecnología?
Las revelaciones sobre el lavado de grandes volúmenes de dinero a través de los grandes bancos a pesar de haber sido detectadas en el momento de la transacción deberían obligar a los bancos a desarrollar tecnología contra el lavado de dinero...
Bancos desafían a EE.UU. al servir a oligarcas, criminales y terroristas
Los documentos secretos del gobierno de EE.UU. revelan que JPMorgan Chase, HSBC y otros grandes bancos han desafiado las medidas enérgicas contra el lavado de dinero al mover asombrosas sumas de efectivo ilícito para personajes oscuros y redes criminales que han extendido el caos y socavado la democracia en todo el mundo.
René Castro: Solo 6 países mejoraron su puntaje en el Indice de Basilea
Para este año 2020 el Índice de Basilea promedió un 5,32 entre los 141 países participantes, un resultado que sigue sin convencer a los especialistas que lo consideran un número aún alto, pero lo más alarmante no es el promedio, solo 6 países mejoraron su puntaje y lo más grave es que 36 países retrocedieron en la clasificación.
