El Caribe y el lavado de dinero: esperando el mundo post-COVID-19
La UE ha comenzado a incluir en listas negras a los países que no logran llevar sus estándares de lavado de dinero y evasión de impuestos al umbral deseado por Bruselas.
Gafilat detecta riesgos en actividades no financieras en México
En México, existen 16 actividades vulnerables que tienen que reportar información de sus transacciones a la Unidad de Inteligencia Financiera por medio del Servicio de Administración Tributaria, que se encarga de su supervisión. De acuerdo con datos recientes, existe un padrón de cerca de 96,000 individuos registrados que realizan alguna de estas actividades.
Paraguay se expone a entrar a lista gris del GAFI por casos de corrupción
El blanqueo de casos de corrupción o procesos que se dilatan sin una acción clara y contundente de la Justicia ponen en peligro al país ante la posibilidad de volver a la lista gris del GAFI por incumplir compromisos en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y de la proliferación de las armas de destrucción masiva.
La gran victoria de Estados Unidos contra el lavado de dinero
Se prevé la promulgación de leyes emblemáticas para frustrar el uso de empresas fantasma estadounidenses por parte de terroristas, traficantes de personas, traficantes de armas y cleptócratas después de más de una década de cabildeo y politiquería con un apoyo bipartidista poco común.
