
El 99% de las criptomonedas son estafas de dinero fácil
En los últimos 12 meses, la emergente industria de las criptomonedas ha visto como se han evaporado unos dos billones de dólares de su valor. Los fondos de cobertura que operan con criptomonedas cayeron el 50%, según BarclayHed.
Descubre las 5 características de los paraísos fiscales que estás ignorando
Los paraísos fiscales son jurisdicciones o territorios que han adoptado intencionadamente marcos fiscales y legales que permiten a los no residentes (personas físicas o jurídicas) reducir al mínimo el...
GAFI: Cárteles del narcotráfico diversifican el lavado de dinero
El contrabando de efectivo a granel, correos de efectivo, el «lavado» de dinero basado en el comercio y activos virtuales, así como empresas ficticias y servicios de blanqueadores de dinero profesionales, son parte de la variedad de métodos a los que recurren las mafias para reciclar el dinero ilícito...