Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero

Avances de la Evaluación Nacional de Riesgos LA/FT/FP

Con el propósito de superar las deficiencias señaladas en el Informe de Evaluación Mutua del GAFILAT sobre Nicaragua del 2017, la Comisión Nacional ALA/ CFT/CFP a través de las instituciones miembros se encuentra analizando la información consolidada de las mesas de trabajo para continuar avanzando en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos en Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación (ENR LA/FT/ FP).

A finales del mes de septiembre del corriente, con el acompañamiento del consultor internacional, se examina la información recopilada en las sesiones de las siete mesas de trabajo conformadas con el fin de establecer una ponderación de los niveles de riesgos que Nicaragua tiene en materia de LA/FT/FP.
Leer más...

Registro4

BannersSOListado3

sirel10x12

evaluaciones mutuas10x12

Búsqueda