VII Congreso Centroamericano de Prevención Lavado de Activos y Delitos Financieros
Con el propósito de fomentar las capacitaciones en materia PLA/CFT/CFP, la UAF comparte información sobre el VII Congreso Centroamericano de Prevención Lavado de Activos y Delitos Financieros.
La guerra contra el lavado de dinero se está perdiendo
The Economist explica que, a pesar de la gran cantidad de leyes y reglamentos diseñados para prevenir el lavado de dinero, hay tres grandes problemas que dificultan el combate contra este delito:
¿Cómo las alertas de notarios evitan el lavado de dinero?
El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), que cumple 15 años, ha efectuado más de 7.000 comunicaciones a las autoridades que en un 80% de los casos han servido para descubrir o prevenir delitos de lavado de dinero, con los notarios como base de una “pirámide” de información que se va decantando hasta llegar a los juzgados.
Habilitan consulta en línea del estado de las sociedades mercantiles
La Dirección Nacional de Registros mediante la Circular 007-2021, informa a todos los usuarios de los servicios registrales y público en general, que se habilitó la consulta en línea del estado de las sociedades mercantiles.
