Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
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Décima sesión de la Comisión Nacional Antilavado

La Secretaría Técnica de la Comisión, a través del Director y Subdirector de la UAF, presentaron un informe sobre los principales acuerdos cumplidos, así como de los resultados y acuerdos aprobados en la XLII Plenaria Virtual que junto con las reuniones de los Grupos de Trabajo.

Se revisó el Informe de Recalificación de Nicaragua que tuvo como resultado la mejora en calificación en las recomendaciones 14 referida a los Servicios de transferencia de dinero o valores y la 35 referida a Sanciones, pasando ambas de parcialmente cumplidas a mayoritariamente cumplidas, con ello Nicaragua logró pasar a tener 37 de las 40 Recomendaciones calificadas como Cumplidas o Mayoritariamente Cumplidas.

Con relación a la Evaluación Nacional de Riesgos, se informó que se encuentra en su etapa de culminación y se espera disponer en el primer trimestre del 2021 el informe final que servirá de base para actualizar la Estrategia y el Plan Nacional ALA/CFT/CFP y proceder a su divulgación.
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