Gobierno corporativo y lavado de dinero en los bancos
Uno de los mayores escándalos recientes de lavado de dinero ocurrió en uno de los lugares del planeta menos esperados: los países escandinavos. Estos últimos generalmente se asocian con un gran respeto por la ley y buen gobierno corporativo.
"El estatus del dólar como divisa de reserva se tambalea y nos esperan tiempos revueltos"
Keiser Report', Max y Stacy hablan de lo oculto que sale a la luz en tiempos de Trump; en geopolítica.
UE reforma su marco legal contra el lavado de dinero
Lamentablemente, la mayoría de los estados miembros de la UE acaban de perder su fecha límite para una tarea crucial. Después de los Papeles de Panamá, la UE acordó reformar su marco contra el lavado de dinero y dificultar que las redes del crimen organizado y los políticos corruptos limpien su dinero sucio.
Las cartas de Panamá para salir de lista gris de GAFI
Panamá y Las Bahamas son las únicas dos jurisdicciones del continente americano reseñadas en la lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en sus sistemas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
