EGMONT y OMA publican un interesante documento de Cooperación entre Aduanas y las UIFS
El objetivo de la OMA y el Grupo Egmont es proporcionar una herramienta y guía de referencia ALD/CFT práctica y actualizada para todas las UIF y los servicios aduaneros que mejorarán sus capacidades para combatir el delito financiero y el lavado de...
Debemos avanzar en el congelamiento preventivo de activos terroristas: UIAF
Javier Gutiérrez, director de la UIAF, también dijo qué le falta a Colombia para salir del seguimiento intensificado impuesto por el GAFILAT.
GAFI llama a robustecer Enfoque Basado en Riesgo para combatir estafas por Covid-19
El presidente del GAFI, Xiangmin Liu, resalta que los delincuentes aprovechan la pandemia para llevar a cabo fraudes financieros y estafas, como la publicidad y tráfico de medicamentos falsificados, ofertas de inversión fraudulentas y esquemas de robo de información vía correo electrónicos.
Kristalina Georgieva, presidenta del FMI, dijo que el mundo ha entrado en una recesión tan mala o peor que la de 2009
La pandemia de coronavirus ha llevado a la economía mundial a una recesión, y serán necesarios fondos masivos para ayudar a las naciones en desarrollo.
