Inauguración Curso Taller de Acreditación
La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) a través de la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), realizaran Inauguración del Curso Taller de Acreditación para Oficiales de Cumplimiento, el 21 de enero de 2022.
El Banco Central de Rusia propone prohibir las criptomonedas en el país
El Banco Central de Rusia ha propuesto una prohibición total de la emisión, minería y circulación de criptodivisas en el país para "reducir las amenazas que supone la propagación de las criptomonedas".
¿Cómo saber si una página web es segura y evitar fraudes financieros y estafas?
En plena era digital donde las compras por internet crecieron y están a solo un clic de distancia de tus productos o servicios; aún existe el temor de ser víctima de algún estafador...
GAFILAT emite guía para la investigación, identificación e incautación de activos virtuales
El trabajo tiene como objetivo dotar a las autoridades de orden público de herramientas adicionales para la recuperación de activos delictivos y la cooperación internacional en esa materia.
