Mejores prácticas sobre Beneficiario Real
Los resultados de las evaluaciones mutuas del Gafi indican que a las jurisdicciones les resulta difícil lograr un nivel satisfactorio de transparencia con respecto a la titularidad real de las personas jurídicas. Para clarificar algunos de estos interrogantes, el organismo publicó un documento de mejores prácticas que tiene como objetivo proporcionar soluciones, respaldadas por casos y ejemplos de mejores prácticas.
GAFI abre debate sobre identificación digital y debida diligencia
El Gafi publicó para comentarios de las partes interesadas y el público en general una guía para aclarar cómo los sistemas de identidad digital (identificación digital) pueden usarse para reforzar la debida diligencia del cliente.
¿Por qué las agencias de viaje deben gestionar el riesgo de LA/FT?
La actividad turística se presta para que el lavado de dinero no solamente se efectúe a través de la adquisición de paquetes, productos o servicios; las empresas de turismo pueden estar expuestas al riesgo de LA/FT a través de sus proveedores (que suelen ser muchos) y otros operadores turísticos.
¿Qué significa la incursión Google en el sector bancario?
Google acaba de convertirse en la última firma tecnológica en irrumpir en el sector financiero al anunciar que ofrecerá cuentas corrientes a partir de 2020 gracias a un proyecto al que llamó Cache.
