Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero

Elaboración, divulgación y capacitación de la ENR LA/FT/FP 2017-2019

Nicaragua en aras de fortalecer la prevención, detección, investigación y persecución del Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP), elaboró la actualización de su Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT/FP que tuvo como resultado la identificación de las principales amenazas y vulnerabilidades, así también determinó la probabilidad y consecuencia de éstas, lo que permitió a su vez, evaluar los niveles de riesgos que afronta nuestro país frente a estos delitos. Concluida la ENR, se procedió a divulgar y capacitar a todos los estamentos del Sistema Nacional ALA/CFT/CFP sobre los resultados obtenidos.

Leer más...

Registro4

BannersSOListado3

sirel10x12

evaluaciones mutuas10x12

Búsqueda