Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero

Novena sesión de la Comisión Nacional Antilavado

Con el objetivo de revisar y analizar los resultados de la plenaria con el GAFILAT, los avances del proceso de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) y la situación actual ante el GAFI y GAFILAT, se llevó a cabo la novena reunión virtual de trabajo de la Comisión Nacional ALA/CFT/CFP, la cual fue dirigida por su coordinador el Dr. Iván Acosta Montalván, el martes 25 de agosto de 2020.

La Secretaría Técnica de la Comisión, a través del Director y Subdirector de la UAF, presentaron un informe sobre el cumplimiento de los acuerdos de la sesión pasada, entre ellos la Reforma a la Ley General de Registros y Código de Comercio, con la cual el país presenta avances significativos en el cumplimiento de la Recomendación 24. Igualmente, se informó sobre los principales resultados y acuerdos aprobados en la XLI Plenaria Virtual que llevó a efecto el GAFILAT el pasado 17 de agosto 2020.
Leer más...

Registro4

BannersSOListado3

sirel10x12

evaluaciones mutuas10x12

Búsqueda