Por una Economía Sana y Segura
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XIX sesión del Consejo Nacional Antilavado

El CN ALA/CFT/CFP se prepara para V Ronda de Evaluaciones Mutuas
El miércoles 30 de agosto de 2023, se llevó a cabo la décimo novena sesión de trabajo del Consejo Nacional ALA/CFT/CFP, la que se desarrolló de manera presencial en las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y fue dirigida por su coordinador el Dr. Iván Acosta Montalván.

El principal objetivo de la reunión fue revisar y analizar los elementos que le permitan a Nicaragua, comenzar su preparación para enfrentar de mejor manera la quinta ronda de evaluaciones mutuas que ha sido anunciada por el GAFI que iniciará en el 2024.

El Consejo, en cumplimiento con el artículo 7.6 de la Ley 977, donde establece sus funciones, específicamente la de “Coordinar las acciones interinstitucionales necesarias para adoptar medidas, recomendaciones y resoluciones internacionales sobre LA/FT/FP y preparar la participación de Nicaragua en procesos de evaluación del Sistema Nacional ALA/ CFT/CFP”, desarrolló su agenda con la presentación por parte de su Secretaría Técnica de los siguientes documentos:
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