UAF continúa robusteciendo su marco normativo
Con base en las leyes 976 y 977, en el mes de abril, la UAF creó y puso en vigencia tres nuevas normativas con las que establecieron obligaciones de prevención, detección y reporte de actividades potencialmente vinculadas al Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de destrucción Masiva (LA/FT/FP) y delitos precedentes asociados al LA, que deberán ser implementadas por las instituciones financieras, así como, por las actividades y profesiones no financieras designadas calificadas como Sujetos Obligados, fortaleciendo de esta manera, los instrumentos jurídicos en materia PLD/FT/FP. Las Resoluciones publicadas son la 019-2019 “Normativa UAF-PLA/FT/FP” para instituciones financieras, la 020-2019 “Normativa “Normativa UAF-PLA/FT/FP” para Actividades y Profesiones No Financieras Designadas” y 021-2019 “Normativa sobre las obligaciones de reportes de los Sujetos Obligados a la UAF”.
