La Identidad Digital (DI) y los Activos Virtuales (VA) son Prioridad Estratégica para el GAFI
El GAFI dejó planteadas algunas inquietudes con respecto al futuro de la supervisión y control del lavado de dinero y delitos financieros en general. En lo que refiere a las nuevas tecnologías y al espacio criptográfico se refirió a la necesidad de abarcar...
OCDE publica repositorio de señales de alerta
Hay señales de alerta relacionadas con personas, empresas, criptomonedas, comercio internacional y sector inmobiliario, entre otros.
Ransomware’, ‘adware’, ‘phishing’ y ‘wifi hacking’ los ciberataques más temidos
Los ciberataques constituyen uno de los principales enemigos de las empresas españolas, desde pymes a grandes corporaciones. Ejemplo de ellos son los recientes ataques a Telefónica, Everis o Prosegur.
VI Congreso Centroamericano de Prevención Lavado de Activos y Delitos Financieros
El Congreso tendrá lugar los días 19 y 20 marzo 2020 en el Hotel Double Tree By Hilton Managua (antiguo Barceló Managua) y contará con la participación de reconocidos conferencistas internacionales.
