Citibank: ¿cuántos oficiales de cumplimiento son necesarios?
Citibank, Citigroup, reveló este año que un asombroso 15 por ciento de sus empleados ahora están categorizados como “personal de riesgo, regulatorio y de cumplimiento”, frente al 4,3 por ciento de hace unos diez años. Y, sin embargo, la OCC la multó con 400 millones de dólares por múltiples deficiencias relacionadas con la gestión de riesgos y...
Fideicomisos serán más vigilados en materia de blanqueo
Actualmente, si una persona ofrece locales en arrendamiento y no quiere que la traten como actividad vulnerable, le da la vuelta a la ley creando un fideicomiso.
Reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos enviados a la UAF
Destaca que los sujetos obligados (38 actividades económicas y el sector público) enviaron 3.013 reportes ROS a la UAF, 649 más que en enero-junio de 2019. En el subperiodo marzo–junio 2020, el envío de ROS creció un 44,63% anual.
GAFI pondrá la lupa sobre moneda virtuales
Durante una reunión celebrada este 14 de octubre de 2020 ante delegados del G-20, el presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Marcus Pleyer, marcó la hoja de ruta de la prevención del LA/FT de cara a los activos o monedas virtuales.
