Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
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Octava sesión de la Comisión Nacional Antilavado

De manera virtual, se llevó a efecto la octava sesión de trabajo de la Comisión Nacional ALA/CFT/CFP, la cual fue dirigida por su coordinador el Dr. Iván Acosta Montalván, Ministro de Hacienda y Crédito Público, el 18 de junio de 2020.

En esta sesión se desarrollaron, entre otros, los siguientes temas: Revisión de acuerdos, Designación de Coordinadores y Secretarías Técnicas de las mesas de trabajo para la actualización de la ENR de LA/FT con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 09-2020, Presentación de cronograma de trabajo para elaborar la ENR, Normativa de registro de Beneficiarios Finales de las sociedades mercantiles, Proyecto de Ley de Reformas a la Ley General de Registro y Código de Comercio a presentarse ante la Asamblea Nacional, y Acciones a tomar como país para mejorar la calificación de la R.15 de las 40 Recomendaciones del GAFI.
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