UAF clausura IX Curso-Taller de Acreditación de Oficiales de Cumplimiento
En el Auditorio del IGG-CIGEO la UNAN-Managua y la UAF, realizaron acto de clausura y entrega de diplomas de acreditación a los participantes del IX Curso-Taller “El Oficial de Cumplimiento como figura esencial para la Prevención de LA/TFT/FP con Enfoque Basado en los Riesgos”...
Estudio de Riesgos de LA/FT/FP del sector de compraventa y/o cambio de moneda
La UAF publicó el primer informe sobre el Estudio de Riesgo de LA/FT/FP del Sector de Compraventa y/o Cambio de Moneda en Nicaragua, un análisis integral que evalúa amenazas...
UAF inicia Curso: “Formación para Oficiales de Cumplimiento”
La UAF y el GAFILAT con el apoyo del BCIE, a través de la plataforma de capacitación “Campus Virtual GAFILAT”, dará apertura el 1 de noviembre 2025, al Curso: “Formación en línea para Oficiales de Cumplimiento de Nicaragua” el cual estará disponible en su primer ciclo hasta el 30 de noviembre 2025.
Publicación Podcast Nicaragua-GAFILAT/BCIE
Con el apoyo del Proyecto GAFILAT/BCIE, se ha publicado en la plataforma Spotify, redes sociales del GAFILAT y pagina web de la UAF, un Podcast con seis episodios para fortalecer las capacidades del Sector Privado y Sujetos Obligados en el cumplimiento de sus obligaciones de Prevención del LA/FT/FP.
