Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
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Conforme el alcance del artículo 9 de la Ley No. 977 “Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” son sujetos obligados a informar a la UAF directamente y sin poder aducir reserva o sigilo de tipo alguno las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades bajo la forma de las siguientes Instituciones Financieras y Actividades y Profesiones No Financieras.

1. Instituciones Financieras supervisadas por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras:
    a. Bancos,
    b. Sociedades financieras,
    c. Sociedades de seguros, reaseguros y fianzas e intermediarios de seguro,
    d. Sociedades de almacenes generales de depósito,
    e. Sociedades de bolsa de valores,
    f. Centrales de valores,
    g. Puestos de bolsa,
    h. Sociedades de compensación y liquidación,
    i. Sociedades administradoras de fondos,
    j. Sociedades de inversión,
    k. Sociedades de Administración de Fondos de Pensión.
    l. Oficinas de representación de bancos y entidades Financieras extranjeras,
    m. Sociedades de régimen especial a que se refiere a la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y
         Grupos Financieros.

2. Entidades supervisadas por la Comisión Nacional de Microfinanzas:
    a. Instituciones Intermedias de Microfinanzas
    b. Instituciones de Microfinanzas

3. Las siguientes entidades que serán supervisadas por la Unidad de Análisis Financiero en materia de prevención del LA/FT/FP:
    a.Sociedades que al realizar las siguientes actividades no mantienen vínculos de propiedad, de administración, de uso
       de imagen corporativa o de control con bancos u otras instituciones financieras no bancarias reguladas 
          i. Emisión y administración de medios de pago.
          ii. Operaciones de factoraje.
          iii. Arrendamiento financiero.
          iv. Remesas.
          v. Compraventa y/o cambio de moneda.

    b. Las microfinancieras que estén fuera de la regulación de la CONAMI, independientemente de su figura jurídica.
    c. Cooperativas que entre las actividades que realiza con sus asociados otorguen cualquier forma de financiamiento o
        que incluya la intermediación financiera
    d. Casas de empeño y préstamo,
    e. Casinos,
    f. Corredores de bienes raíces,
    g. Comerciantes de metales preciosos y/o piedras preciosas,
    h. Comerciantes y distribuidores de vehículos nuevos y/o usados,
    i. Proveedores de servicios fiduciarios.

4. Contadores Públicos Autorizados, colegiados en el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua.

5. Cualquier otra persona natural o jurídica que, de conformidad con la presente Ley, sea designada como Sujeto Obligado o por la ley específica que la cree.

 

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