Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
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Conforme el alcance del artículo 9 de la Ley No. 793, del artículo 8 del Decreto No. 07-2013 y de las Recomendaciones 22 y 26 del GAFI, deberán inscribirse en el Registro de Sujetos Obligados, los siguientes:

  1. Los supervisados por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras;
  2. Las cooperativas de ahorro y crédito, en su actividad de brindar servicios financieros a sus asociados;
  3. Las microfinancieras supervisadas por la Comisión Nacional de Microfinanzas;
  4. Las casas de cambio de moneda extranjera;
  5. Las casas de empeño y préstamos que tengan establecimiento conocido;
  6. Las empresas y agencias que realizan operaciones de remesas y envío de encomiendas;
  7. Los casinos y salas de juegos de azar;
  8. Las microfinancieras que estén fuera de la regulación de la CONAMI, independientemente de su figura jurídica;
  9. Aquellas otras actividades financieras especiales que se encuentran fuera de la supervisión específica y consolidada de la SIBOIF, cuyo giro de negocio sea el       arrendamiento financiero, el factoraje y el servicio fiduciario;
  10. Los corredores de bienes raíces;
  11. Los comerciantes de metales, piedras preciosas y/u obras de arte; y quienes se dediquen a la compra y venta, elaboración o industrialización de joyas o bienes elaborados con metales y/o piedras preciosas;
  12. Los prestadores de servicio de traslado de valores, bienes y activos;
  13. Los comerciantes de vehículos nuevos o usados;
  14. Los auxiliares de comerciantes que funjan como martilleros o subastadores; y
  15. Los comerciantes que se dediquen a la negociación a futuro de productos primarios.
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