Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
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El 21 de septiembre de 2012 entró en vigencia la Ley N° 793 “Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero” publicada en La Gaceta, Diario Oficial N° 117 del 22 de junio de 2012. Este mismo día que entró en vigencia dicha Ley, mediante el Acuerdo Presidencial N° 170 -2012, fueron nombrados como Director y Sub Director de la UAF, el Mayor General Denis Membreño Rivas y al Comisionado General Aldo Sáenz Ulloa.

A partir de esta fecha, la UAF inició su proceso de crecimiento ininterrumpido, con el objetivo de prevenir el lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo (LD/FT), apegada a los principios, derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República de Nicaragua, en el ordenamiento jurídico y en los instrumentos internacionales vigentes en nuestro país en materia de derechos humanos, y aquellos relacionados con el lavado de dinero, bienes y activos provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo (LD/FT), logrando así colocar al país en una mejor posición respecto a los estándares internacionales y en términos de competitividad en general.

El 20 de julio de 2018 fue publicada en La Gaceta Diario Oficial, No. 138 y entró en vigencia la Ley N°. 976 “Ley de la Unidad de Análisis Financiero”, que regula su organización, atribuciones, facultades y funcionamiento, estableciendo además que, para todos los efectos legales, se entenderá que la personalidad jurídica de la UAF ha existido sin solución de continuidad desde el inicio de la vigencia de la Ley N°. 793. En su Artículo 3 define que la UAF es una institución descentralizada, con autonomía operativa, técnica y administrativa, con patrimonio propio y personalidad jurídica. Esta nueva ley deroga la Ley 793 y su reglamento contenido en el Decreto N°. 07-2013.

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