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Paraguay.- 23 de noviembre del 2018/ El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, que cumple cien días al frente del Ejecutivo, presidió la presentación en el Congreso de proyectos contra lavado de dinero y financiación del terrorismo, con la meta de superar la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Fue en el marco de una cumbre de los tres poderes del Estado y con la presencia de los responsables de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), en una iniciativa que incluye doce anteproyectos de modificación de leyes para el combate al lavado de dinero y el crimen organizado.

La iniciativa responde al plan del Gobierno Nacional de pasar con éxito el examen del GAFI, en 2020.

En ese sentido, Abdo Benítez dijo que se trata de un "día histórico porque primero es un compromiso de los tres poderes del Estado para la lucha contra el crimen organizado y segundo, es el resultado de un trabajo coordinado".

El presidente destacó que ese compromiso se ha manifestado en sus primeros tres meses de Gobierno con golpes al narcotráfico que desembocaron en incautaciones de bienes que fueron a ser propiedad del Estado.

Añadió que el procurador general, Sergio Coscia, le informó hoy de un nuevo caso de incautación de bienes relacionado con una sentencia por corrupción, del que se informaría a lo largo del día.

"Entonces ya hay resultados, ya no es solamente legislación, creo que es un avance significativo que nos va a permitir el desafío de afrontar con éxito la próxima evaluación en el año 2020", dijo, citado por la página de la Presidencia.

La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), María Epifania González, también intervino en la presentación para explicar al Congreso la importancia de aprobar y cumplir con esos proyectos de ley para superar la evaluación GAFI.

"El Gobierno Nacional recientemente dictó el decreto número 507, en el cual se establece una serie de acciones que hay que cumplir, son 29 acciones y 65 actividades. Las tenemos que tener cumplidas en 2019 antes de que desembarquen los evaluadores", señaló.

González destacó, al igual que el presidente, el trabajo coordinado entre los poderes del Estado para presentar el proyecto de ley y agregó que este paquete de medidas es "lo básico" para obtener una calificación positiva.

Los resultados de la evaluación se harán públicos el 3 de diciembre de 2020 y Paraguay confía en evitar el reingreso en la Lista Gris, en la que ya estuvo en 2008, después de que los evaluadores observaran las debilidades del país en la lucha y prevención del lavado de dinero.

Paraguay consiguió abandonar ese grupo en 2012, cuando se reconocieron sus esfuerzos por atajar esa problemática, y un año después, en 2013, se presentó el plan estratégico que ahora se pretende actualizar.

*NOTA ACLARATORIA: La Publicación de este tipo de información por parte de la UAF, es de carácter referencial y de mera ilustración para los usuarios de la página web sobre determinadas novedades y/o tópicos de especial interés en la materia de PLD/FT; y consecuentemente tiene como único fin la recomendación de lectura para su conocimiento. No constituye, por consiguiente, ninguna instrucción por parte de la UAF ni obligación alguna para los Usuarios del Sitio Web de la UAF.

Texto original publicado en: http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=25926&title=presidente-paraguayo-encabeza-presentacion-de-proyectos-de-ley-contra-lavado-de-dinero

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