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De Interés: Perú. Muerte civil para quienes hayan cometido delitos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo

Perú.- 30 de julio del 2018/ En el marco de las facultades otorgadas por el Congreso , el Poder Ejecutivo amplió los alcances de los decretos legislativos 1243 y 1295 (muerte civil). Medida también alcanza al delito de tráfico ilícito de drogas.

En el marco de las facultades otorgadas por el Congreso de la República , el Poder Ejecutivo amplió los alcances de los decretos legislativos 1243 y 1295 (muerte civil), para impedir el ingreso o permanencia en la administración pública de personas que hayan sido condenadas penalmente por delitos de lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y financiamiento del terrorismo.

De acuerdo al decreto legislativo N° 1367, publicado en la separata de normas del diario oficial El Peruano, se establece la modificación del Código Penal para ampliar la pena de inhabilitación principal por la comisión de los delitos de lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y financiamiento al terrorismo.

El objetivo es impedir que las personas condenadas por tales delitos presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual.

Cabe señalar que las penas de inhabilitación pueden ir desde seis meses hasta 20 años, dependiendo de qué tipo de delito se trate.

Incluso, la inhabilitación puede llegar a ser perpetua siempre que el condenado actúe como integrante de una organización criminal, como persona vinculada o actúe por encargo de ella; o la conducta recaiga sobre programas con fines asistenciales, de apoyo o inclusión social o de desarrollo, siempre que el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados supere las 15 unidades impositivas tributarias (UIT).

Para conocer los detalles del decreto legislativo N° 1367, puede ingresar a este enlace.

Cabe recordar que mediante la Ley Nº 30823, el Parlamento ha delegado al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de integridad y lucha contra la corrupción, por el término de 60 días calendario.

*NOTA ACLARATORIA: La Publicación de este tipo de información por parte de la UAF, es de carácter referencial y de mera ilustración para los usuarios de la página web sobre determinadas novedades y/o tópicos de especial interés en la materia de PLD/FT; y consecuentemente tiene como único fin la recomendación de lectura para su conocimiento. No constituye, por consiguiente, ninguna instrucción por parte de la UAF ni obligación alguna para los Usuarios del Sitio Web de la UAF.

Texto original publicado en: https://www.fgconsultores.com.ar/l/peru-muerte-civil-para-quienes-hayan-cometido-delitos-de-lavado-de-activos-y-financiamiento-al-terrorismo/

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