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Perú.- 13 de junio del 2018/ El lavado de activos es una problemática que sigue afectando a nuestro país. Por tal motivo la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), ha mostrado su preocupación ante la poca o nula regulación que existe con las denominadas casas de cambio. Ante ello, Sergio Espinoza, jefe de la unidad de inteligencia financiera, manifestó que cualquier persona con antecedentes penales puede colocar su propio negocio porque las normas vigentes no se lo impiden.

"Yo mañana puedo poner un negocio cambiario. Lo único que necesito es un establecimiento y una licencia municipal. O sea, si una persona ha estado presa o tiene familiares o cualquier otra razón que podamos imaginar y hoy en día quiere poner esta clase de negocios, no hay forma de decirle que no", precisó la autoridad.

Entre las propuestas que viene trabajando la SBS está la de establecer un régimen de licenciamiento, una autorización para las casas de cambio. De esta manera se busca que las personas interesadas en abrir esta clase de locales comerciales rindan cuenta de cuál es el origen del dinero que están utilizando.

Por otro lado, Espinoza afirmó que estos establecimientos se encuentran en la obligación de reportar cambios que considere sospechosos. "Es evidente que el dinero del narcotráfico tiene que meterse en algún lado, en ese lado esa actividad puede ser una actividad financiera, puede ser una actividad cambiaria, porque lo que se busca es meter dinero donde menos control hay", indicó.

Cabe señalar que en las próximas semanas la Superintendencia de Banca y Seguros estaría presentando un proyecto de ley en el Congreso para combatir el lavado de activos.

*NOTA ACLARATORIA: La Publicación de este tipo de información por parte de la UAF, es de carácter referencial y de mera ilustración para los usuarios de la página web sobre determinadas novedades y/o tópicos de especial interés en la materia de PLD/FT; y consecuentemente tiene como único fin la recomendación de lectura para su conocimiento. No constituye, por consiguiente, ninguna instrucción por parte de la UAF ni obligación alguna para los Usuarios del Sitio Web de la UAF.

Texto original publicado en: https://www.fgconsultores.com.ar/l/peru-sbs-proponen-supervisar-casas-de-cambio-para-frenar-lavado-de-activos/

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