Por una Economía Sana y Segura
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Panamá.- 16 de mayo del 2018/ Crear una mesa de trabajo de mutua colaboración a fin de prevenir y combatir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, es el objetivo tras la firma del Acuerdo entre Zolicol, Autoridad de Aduana (ANA), la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo (UAF) y la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros.

Con la firma de este Acuerdo Interinstitucional se asumen compromisos como establecer el intercambio periódico de información, capacitación conjunta dirigido a los funcionarios, así como a los sujetos obligados no financieros referente a las obligaciones contenidas en la Ley N° 23 del 27 de abril de 2015, el Decreto que la reglamenta y demás normativa vigente sobre la materia.

De acuerdo al gerente de Zolicol Manuel Grimaldo, en este acuerdo, que tiene el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, los firmantes se comprometen a proponer acciones encaminadas a atender compromisos nacionales e internacionales que permitan mostrar la efectividad de los mecanismos adoptados.

Fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir estos delitos y constituir un esquema internacional de medidas completo y consistente que los países deberían implementar, adaptadas a sus circunstancias particulares.

A través del intercambio de información necesaria, se permite la oportuna identificación de sujetos obligados no financieros que incumplan con sus obligaciones, así como brindar apoyo en cuanto a las capacitaciones que se requieran impartir a dichos sujetos obligados.

Los firmantes intercambiarán base de datos actualizada, sin afectar la información que por normativa legales se encuentre revestida de confidencialidad; información relativa a un hecho que pudiera constituir presuntas violaciones a la Ley 23 del 27 de abril del 2015 e información estadística y estratégica, tipologías, tendencias y cualquier otra información general relacionada a la prevención de los delitos de blanqueo de capitales.

Por parte de la UAF estampó su firma Humberto Brid; por Aduanas el Director Encargado, Vidal del Mar Morán; por la Intendencia Patricia Alexandra Quintero, Intendente Encargada y por Zolicol el Gerente Manuel Grimaldo.

*NOTA ACLARATORIA: La Publicación de este tipo de información por parte de la UAF, es de carácter referencial y de mera ilustración para los usuarios de la página web sobre determinadas novedades y/o tópicos de especial interés en la materia de PLD/FT; y consecuentemente tiene como único fin la recomendación de lectura para su conocimiento. No constituye, por consiguiente, ninguna instrucción por parte de la UAF ni obligación alguna para los Usuarios del Sitio Web de la UAF.

Texto original publicado en: http://www.panamaon.com/noticias/politica/45047-firman-acuerdo-de-cooperacion-entre-zlc-uaf-aduana-y-la-intendencia-de-supervision-y-regulacion-de-sujetos-no-financieros.html

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