Por una Economía Sana y Segura
Unidad de Análisis Financiero
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Nicaragua/ 12.04.18.- La junta directiva de la Asamblea Nacional empezó a conocer, ayer, de la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, enviada por la presidencia de la república.

Según la exposición de motivos la ley trata de “proteger la economía nacional y la integridad del sistema financiero de los riesgos asociados al Lavado de Activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

Como novedad, la ley establece la creación de la Comisión Nacional ALA/CFT/CFP adjunta al Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado e integrada por el Poder Judicial, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Procuraduría General de la República, Ministerio Público, Policía Nacional, Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Unidad de Análisis Financiero, Comisión Nacional de Microfinanzas.

Los sujetos que serán sometidos por la ley son los bancos, sociedades financieras, sociedades de bolsa de valores, puestos de bolsa, sociedades de inversión entre otros.

La Superintendencia de Bancos, la Comisión Nacional de Microfinanzas, Poder Judicial, Colegio de Contadores Públicos y la Unidad de Análisis Financiero tendrán la facultad para establecer las disposiciones administrativas que darán operatividad a la ley y su reglamento.

El proyecto de ley fue enviado a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos.

Ley de la Unidad de Análisis Financiero

La presidencia también envió a la Asamblea Nacional la Ley de Unidad de Análisis Financiero que regulará la organización, atribuciones, facultades y funcionamiento de la Unidad de Análisis Financiero.

Esto es que reforzará y ampliará las facultades relacionadas con los análisis operativos y estratégicos, la regulación de los reportes de operaciones sospechosas y otros reportes basados en umbrales económicos, el registro de personas y entidades obligadas a informar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero, la función de supervisión del cumplimiento de las obligaciones preventivas y la sanción de su cumplimiento y la cooperación internacional.

La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto se hará cargo de su dictamen.

*NOTA ACLARATORIA: La Publicación de este tipo de información por parte de la UAF, es de carácter referencial y de mera ilustración para los usuarios de la página web sobre determinadas novedades y/o tópicos de especial interés en la materia de PLD/FT; y consecuentemente tiene como único fin la recomendación de lectura para su conocimiento. No constituye, por consiguiente, ninguna instrucción por parte de la UAF ni obligación alguna para los Usuarios del Sitio Web de la UAF.

Texto original publicado en: http://www.trincheraonline.com/2018/04/12/presentan-ley-que-fortalece-la-lucha-contra-lavado-de-activos/

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