De Interés: Perú diseña política nacional contra el lavado de activos

Lavado de dinero16/9/2017.-El Poder Ejecutivo aprobó la Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, orientada a promover y consolidar la intervención del Estado, y lograr resultados eficaces en la lucha contra estos delitos.

Se trata de la primera política nacional diseñada en este campo para prevenir, detectar, investigar y sancionar estos ilícitos, y contribuir así a la estabilidad económica, política y social del país, informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus). 

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Boletín Informativo UAF: Edición N° 39 de Julio y Agosto de 2017

Portada BI N39Les informamos que el Boletín Informativo de la Unidad de Análisis Financiero en su Edición Nº 39 correspondiente a los meses de Julio y Agosto de 2017, se encuentra disponible en el siguiente enlace:

Ver Boletín N° 39

Este Boletín es una publicación bimestral, que tiene como objetivo crear una conexión para informales sobre nuestro quehacer institucional, acerca de temas de interés tanto nacionales como internacionales, avances en materia de PLA/FT/FP, entre otros.

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De Interés: América Latina legisla para frenar el lavado de activos

leyes-lavado-de-activos-america-latina11 de septiembre, 2017.- República Dominicana. - RD está entre los diez países de la región con mayor riesgo de lavado de activos

El lavado de activos amenaza los sistemas financieros y los países de América Latina han desarrollado un conjunto de leyes y reglamentos para evitar que los delitos asociados a esta práctica pongan en riesgo la estabilidad económica de los Estados.

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De interés: La reputación del país o empresa es clave para inversores, dice experta

Reputacion31 de agosto de 2017/ Paraguay. - El nivel de reputación de un país en cuanto a su lucha contra el lavado de dinero es un elemento clave en la actualidad para la toma de decisiones de los inversores de negocios, según explicó ayer Carolina Blumenbaum, directora de investigación financiera de la consultora internacional Kroll.

Repleto. Buena participación tuvo el evento de parte de agentes del sector financiero local.

En el salón de actos del Hotel Sheraton se realizó un seminario internacional acerca de actualización de datos sobre la situación del lavado de activos en la región, en el que participaron referentes del sistema financiero local, tanto público como privado.

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