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NOTICIAS DE INTERES
 

Nicaragua pasó de seguimiento expedito a seguimiento regular durante la XXXVIII Reunión Plenaria en Bahamas

En esta ocasión, el GAFIC felicitó nuevamente a Nicaragua por los avances mostrados, sobre todo en la implementación de medidas que indican que el país ha trabajado vigorosamente en la mejora de las deficiencias encontradas en su régimen anti-lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) detectados en su informe de evaluación mutua, y aprobó que sea removida de un proceso de seguimiento expedito (Cada 3 meses) a un proceso de seguimiento regular anual.

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UAF implementa moderno Sistema de Reportes en Línea

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República de Nicaragua, diseñó e inició el proceso de implementación de su propio Sistema de Reportes en Línea denominado “SIREL” para todos los Sujetos Obligados que deben emitir Reportes a la UAF, según se establece en la Ley N° 793.

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Nicaragua nuevo miembro de GAFISUD

Montevideo, Uruguay, fue el escenario sede del XXVIII Pleno que convocó a representantes de los Estados miembros del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), países observadores, organismos internacionales y otras entidades, quienes se reunieron del 9 y al 13 de diciembre de 2013 para debatir sobre el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Entre los aspectos más relevantes de este evento destaca la admisión de Nicaragua como nuevo miembro y el traspaso de la Presidencia anual pro tempore ejercida en 2013 por Uruguay a cargo del titular de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos de ese país, Carlos Díaz Fraga, a Colombia que la ejercerá en 2014, el Señor Luis Edmundo Suárez, Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

Nicaragua según GAFISUD cumple con los criterios necesarios para ser miembro porque ha demostrado voluntad política para realizar avances sustanciales en la implementación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Evaluación Mutua aprobado por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) en el año 2008.

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Operadores de Justicia Penal de Nicaragua se actualizan

“La inteligencia financiera jurídica de cada país es necesaria para darle forma a los nuevos estatutos penales que pretenden enfrentar delitos que posiblemente ya existían y que no se visualizaban hacia lo interno de las empresas”, dijo el Juez Quinto de Audiencia Penal de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua Doctor Julio César Arias Roque, al participar en el curso Nuevas Formas de Criminalidad, programado por el Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

Coordinado por el Instituto de Altos Estudios Judiciales (IAEJ), este curso tuvo como facilitadores a la Especialista en temas de ciberdelitos por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, Doctora Esther Morón y al Especialista de la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua (UAF), Ingeniero Salomón Hernández.

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Managua, SEDE de la XXXVII Reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera del Caribe, GAFIC.

 

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Inicia Seminario de Aplicación del Marco Jurídico de la Ley Anti Lavado de Dinero.

Grupo Focal para la Formulación de estrategia de la UAF.    

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UAF Aprueba Prórroga de Inscripcón de entidades Financieras

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